主題：安道麥A:2019年度股東大會(huì)決議

證券代碼：000553（200553） 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安道麥A(B) 公告編號(hào)：2020-31號(hào)







安道麥股份有限公司

2019年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




一、重要提示
1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2. 本次股東大會(huì)未變更以往股東大會(huì)通過(guò)的決議。

二、會(huì)議召開(kāi)情況
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月20日14:30開(kāi)始
2. 召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)公園南路10號(hào)院7號(hào)樓6層
3. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：Eric Fyrwald
6. 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：


通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月20日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的
具體時(shí)間為：2020年5月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。



7. 會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況
1. 股東出席的總體情況：


通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份1,864,698,206股，占上市公司總股份
的76.2173%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份1,823,827股，占上市公
司總股份的0.0745%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份1,862,874,379股，占
上市公司總股份的76.1428%。


2. B股股東出席情況：


通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的B股股東10人，代表股份4,337,528股，占上市公司B股股
份總數(shù)的2.5966％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份908,727股，占上
市公司B股股份總數(shù)的0.5440％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份3,428,801
股，占上市公司B股股份總數(shù)的2.0526％。


3. 中小股東出席的總體情況：


通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份53,815,167股，占上市公司總股份
的2.1996％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份1,823,827股，占上市公司
總股份的0.0745％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份51,991,340股，占上市公
司總股份的2.1251％。


部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師參加了會(huì)議。


四、提案審議和表決情況


本次股東會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

(一) 關(guān)于《2019年年度報(bào)告全文及摘要》的議案


1. 總表決情況：


同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(二) 關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。



2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(三) 關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,241,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7610%；反對(duì)4,144,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2222%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,358,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.7192%；反對(duì)4,144,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.7008%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(四) 關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：


同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(五) 關(guān)于聘任2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(六) 關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案



本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)化工農(nóng)化有限公司、荊州沙隆達(dá)控股有限公司為公
司實(shí)際控制人中國(guó)化工集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)股東，其分別持
有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。


1. 總表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(七) 關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。



（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(八) 關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司業(yè)績(jī)承諾整體實(shí)現(xiàn)情況及相關(guān)補(bǔ)償義務(wù)人擬對(duì)公司
進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)淖h案


本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)化工農(nóng)化有限公司、荊州沙隆達(dá)控股有限公司為公
司實(shí)際控制人中國(guó)化工集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)股東，其分別持
有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。


1. 總表決情況：

同意49,612,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的92.1907%；反對(duì)3,890,500股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的7.2294%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意944,927股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的21.7849%；反對(duì)3,080,500股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.0197%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,612,566股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的92.1907%；反對(duì)3,890,500股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.2294%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(九) 關(guān)于回購(gòu)并注銷(xiāo)股份及減少注冊(cè)資本的議案



本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)化工農(nóng)化有限公司、荊州沙隆達(dá)控股有限公司為公
司實(shí)際控制人中國(guó)化工集團(tuán)有限公司控制的企業(yè)，構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)股東，其分別持
有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述關(guān)聯(lián)股東對(duì)本議案回避表決。


1. 總表決情況：

同意50,379,566股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的93.6159%；反對(duì)3,123,500股，
占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.8041%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.5799%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意944,927股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的21.7849%；反對(duì)3,080,500股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.0197%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意50,379,566股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.6159%；反對(duì)3,123,500股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.8041%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的2/3以上同意通過(guò)。


(十) 關(guān)于修訂公司章程及相關(guān)議事規(guī)則的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,358,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7672%；反對(duì)4,028,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2160%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。



（2）中小股東表決情況：

同意49,475,066股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.9352%；反對(duì)4,028,000股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.4849%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的2/3以上同意通過(guò)。


(十一) 關(guān)于終止將募集資金用于特定投資項(xiàng)目的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,358,105股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7672%；反對(duì)4,028,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2160%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,475,066股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.9352%；反對(duì)4,028,000股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.4849%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(十二) 關(guān)于公司符合面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案


1. 總表決情況：


同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


(十三) 關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案 （需逐項(xiàng)表決）


13.01 發(fā)行規(guī)模

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：


同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.02 發(fā)行方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.03 債券期限和品種

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：


（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.04 票面金額和發(fā)行價(jià)格

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。



13.05 募集資金用途

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.06 債券利率及還本付息方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：


同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.07 擔(dān)保方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.08 調(diào)整票面利率選擇權(quán)、贖回條款或回售條款等含權(quán)條款

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：


（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.09 承銷(xiāo)方式

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。



13.10 發(fā)行對(duì)象

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.11 償債保障措施

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：


同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


13.12 決議的有效期

1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：

（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本子議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總
數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。


(十四) 關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)
行公司債券相關(guān)事宜的議案


1. 總表決情況：

同意1,860,306,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7645%；反對(duì)4,079,200
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2188%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0167%。其中：


（1）B股股東的表決情況：

同意908,727股，占出席會(huì)議B股股東所持股份的20.9503%；反對(duì)3,116,700股，
占出席會(huì)議B股股東所持股份的71.8543%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議B股股東所持股份的7.1954%。


（2）中小股東表決情況：

同意49,423,866股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的91.8400%；反對(duì)4,079,200股，
占出席會(huì)議中小股東所持股份的7.5800%；棄權(quán)312,101股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.5799%。


2. 表決結(jié)果：本議案作為普通表決事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)
的1/2以上同意通過(guò)。


上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月28日、2020年5月12日在巨潮資訊
網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。


五、律師出具的法律意見(jiàn)
1. 律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市金杜律師事務(wù)所
2. 律師姓名：王涵盈、康婭忱
3. 結(jié)論性意見(jiàn)：


北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效；
本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。


六、備查文件
1. 本次股東大會(huì)決議；
2. 本次股東大會(huì)律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)。



特此公告。





安道麥股份有限公司董事會(huì)

2020年5月21日

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