主題：控股股東關(guān)于增持青島雙星股份有限公司股份超過1%的公告

本公司控股股東雙星集團有限責(zé)任公司保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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　　特此公告。

　　信息披露義務(wù)人：雙星集團有限責(zé)任公司

　　2020年5月21日

　　股票代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2020-024

　　青島雙星股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　　召開時間：2020年5月21日下午2:30

　　現(xiàn)場會議召開地點：山東省青島市黃島區(qū)兩河路666號六樓會議室

　　召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召集人：公司第八屆董事會

　　主持人：公司董事長

　　本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2、股東總體出席情況：

　　出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份311,502,791股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.5983％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表10人，代表股份310,597,481股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.4890％。通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)6人，代表股份905,310股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1093％。

　　3、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份2,170,210股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2619％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,264,900股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1527％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份905,310股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1093％。

　　4、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席或列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。逐項審議表決了以下事項：

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　　關(guān)聯(lián)股東雙星集團有限責(zé)任公司、柴永森、張軍華所持表決權(quán)股份數(shù)量233,742,007股，上述股東已回避對議案6的表決；關(guān)聯(lián)股東柴永森、張軍華、張朕韜、周士峰、劉兵所持表決權(quán)股份數(shù)量864,300股，上述股東已回避對議案8-9的表決。議案9-10已經(jīng)公司出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　公司獨立董事在本次會議上進行了2019年度述職。

　　中小投資者（指除本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述議案的表決結(jié)果如下：

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　　三、律師出具的法律意見

　　律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　見證律師：李廣新、祁輝

　　結(jié)論性意見：北京德恒律師事務(wù)所律師認為公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　2020年5月22日

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