主題：同方股份有限公司董事會(huì)公告

　證券代碼：600100 證券簡(jiǎn)稱:同方股份 編號(hào):臨2009－036
　　同方股份有限公司董事會(huì)公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司于2008年7月3日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2007年首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(修訂稿)》全文及摘要等，并已提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。上述事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司于2008年7月7日刊登的公告。

　　由于公司自公布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案(修訂稿)以來(lái)，公司于2009年6月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以向特定對(duì)象發(fā)行股份作為支付方式購(gòu)買資產(chǎn)的議案》等事項(xiàng)，決議向唐山晶源科技有限公司發(fā)行1688萬(wàn)股，并做為支付方式用以購(gòu)買其持有的唐山晶源裕豐電子股份有限公司(股票代碼：002049，股票簡(jiǎn)稱：晶源電子) 3375萬(wàn)股股票。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并已提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核。上述事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司于2009年6月23日刊登的公告。

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1號(hào)》及《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)備忘錄2號(hào)》中有關(guān)“公司披露股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案至股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后30日內(nèi)，上市公司不得進(jìn)行增發(fā)新股、資產(chǎn)注入、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等重大事項(xiàng)。”的規(guī)定，為此，公司擬向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回《公司2007年首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)(修訂稿)》申報(bào)材料。

　　特此公告

　　同方股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2009年10月13日



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