主題：粵桂股份:2019年度監(jiān)事會工作報告

廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司

2019年度監(jiān)事會工作報告



2019年度，在廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司（以下簡稱“公
司”）黨委會、董事會和各位股東的大力支持、密切配合下，監(jiān)事會
嚴格依照《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交
易所主板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān)事會工作指引》和《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定要求，從維護公司利益和股東權(quán)益出發(fā)，依法獨
立行使職權(quán)，認真履行監(jiān)督職責，對公司經(jīng)營計劃、重大決策事項、
經(jīng)營運行狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制和公司董事、高級管理人員的履
職情況，以及子公司的經(jīng)營情況進行監(jiān)督，促進公司規(guī)范運作和健康
發(fā)展。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、召開會議情況

2019年度，監(jiān)事會共召開10次會議，其中：現(xiàn)場召開9次監(jiān)事
會會議，現(xiàn)場召開1次專項會議，會議共審議通過36項議案。會議
的召開、表決和決議均嚴格遵循《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法
規(guī)和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定要求。具體會議情況如下：

1、2019年1月8日，召開第七屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議
通過了4項議案：

（1）關(guān)于修訂《公司章程》及附件有關(guān)條款的議案；

（2）關(guān)于2018年12月及2019年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案；

（3）關(guān)于公司會計政策變更的議案；


（4）關(guān)于設(shè)立投資公司的議案。


2、2019年3月22日，召開第七屆監(jiān)事會第二十五次會議，審
議通過了13項議案：

（1）關(guān)于計提有關(guān)資產(chǎn)減值準備的議案；

（2）2018年度財務(wù)決算報告；

（3）2018年度利潤分配預案；

（4）關(guān)于2018年度募集資金存放與使用情況專項報告；

（5）關(guān)于2018年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項
說明；

（6）2018年度內(nèi)部控制評價報告；

（7）2018年年度報告全文及摘要；

（8）關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2019年度財務(wù)報表和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案；

（9）關(guān)于使用自有閑置資金購買保本理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款和
國債逆回購的議案；

（10）關(guān)于云浮聯(lián)發(fā)化工有限公司2018年度盈利預測實現(xiàn)情況
的專項說明；

（11）2018年度監(jiān)事會工作報告；

（12）關(guān)于選舉寧志喜先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
候選人的議案；

（13）關(guān)于選舉寧志喜先生為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
候選人的議案。



3、2019年4月16日，召開第八屆監(jiān)事會第一次會議，審議通
過了1項議案：

（1）關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案。


4、2019年4月29日，召開第八屆監(jiān)事會第二次會議，審議通
過了2項議案：

（1）關(guān)于會計政策變更的議案；

（2）2019年第一季度報告全文和正文。


5、2019年6月21日，召開2019年第一次臨時監(jiān)事會，審議通
過了2項議案：

（1）桂林永福順興制糖有限公司專項檢查工作方案；

（2）粵桂熱電循環(huán)糖廠搬遷技改項目專項檢查報告。


6、2019年7月30日，召開第八屆監(jiān)事會第三次會議，審議通
過了3項議案：

（1）關(guān)于清算注銷子公司廣西純點紙業(yè)有限公司的議案；

（2）關(guān)于與廣東省廣業(yè)建材產(chǎn)業(yè)集團有限公司簽訂租賃合同暨
關(guān)聯(lián)交易的議案；

（3）關(guān)于控股子公司桂林永福順興制糖有限公司擬申請破產(chǎn)的
議案。


7、2019年8月28日，召開第八屆監(jiān)事會第四次會議，審議通
過了4項議案：

（1）關(guān)于會計政策變更的議案；

（2）關(guān)于計提有關(guān)資產(chǎn)減值準備的議案；


（3）2019年半年度募集資金存放與使用情況專項報告；

（4）2019年半年度報告全文及摘要。


8、2019年10月29日，召開第八屆監(jiān)事會第五次會議，審議通
過了4項議案：

（1）2019年第三季度報告全文和正文；

（2）關(guān)于孫公司創(chuàng)輝地產(chǎn)為購房客戶銀行按揭貸款提供階段性
擔保的議案；

（3）關(guān)于全資子公司貴糖集團吸收合并全資孫公司安達物流的
議案；

（4）關(guān)于擬參與設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)的議案。


9、2019年11月22日，召開第八屆監(jiān)事會第六次會議，審議通
過了2項議案：

（1）關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案；

（2）關(guān)于全資子公司擬參與競拍土地使用權(quán)的議案。


10、2019年12月30日，召開第八屆監(jiān)事會第七次會議，審議
通過了1項議案：

（1）關(guān)于使用募集資金暫時補充流動資金的議案。


二、列席、出席會議情況

2019年度，股東會共召開4次股東大會，其中：現(xiàn)場召開會議4
次，監(jiān)事會成員出席了現(xiàn)場召開的股東大會；董事會共召開9次會議，
其中：現(xiàn)場召開會議8次和通訊表決方式召開會議1次，監(jiān)事會成員
列席了現(xiàn)場召開的董事會會議；公司共現(xiàn)場召開總經(jīng)理辦公會會議


25次，監(jiān)事會主席列席了現(xiàn)場召開的總經(jīng)理辦公會會議。


監(jiān)事會成員列席、出席現(xiàn)場召開的董事會、股東大會，分別聽取
了董事會各項議案和股東大會各項提案；監(jiān)事會主席也列席了總經(jīng)理
辦公會議，了解和掌握了公司經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃的制訂
和組織實施，以及貫徹落實董事會決議執(zhí)行情況。認真履行了《公司
法》和《公司章程》所賦予的監(jiān)事會職責，對會議召開程序、表決事
項、決議執(zhí)行情況以及公司管理制度運行等方面進行了有效監(jiān)督。對
董事會審議的各項議案進行了事前審查、事中監(jiān)督、事后評價，且就
相關(guān)事項提出意見或建議，有效促進了股東會、董事會各項決議的貫
徹落實。


三、報告期內(nèi)相關(guān)事項的監(jiān)督情況

2019年度，監(jiān)事會根據(jù)《公司法》《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)
及規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定要求，積極、認真、嚴謹、勤勉的
履行監(jiān)督職能，對報告期內(nèi)公司的有關(guān)事項進行核查或?qū)徸h，并發(fā)表
如下意見：

（一）依法運作情況

監(jiān)事會組織召開監(jiān)事會會議并及時審議公司重大事項，嚴格執(zhí)行
信息披露制度；依法出席公司股東大會和列席董事會會議，以及列席
公司總經(jīng)理辦公會議，積極參與公司治理，規(guī)范公司運作；對公司股
東大會、董事會的召集、召開程序、決議事項以及董事會貫徹執(zhí)行股
東大會決議的情況等進行了監(jiān)督，同時對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務(wù)狀
況、對外投融資、關(guān)聯(lián)交易、募集資金存放和使用情況等重大事項和


董事、高級管理人員日常規(guī)范履職和充分盡職情況進行持續(xù)監(jiān)督，切
實維護公司和股東的合法權(quán)益。


監(jiān)事會認為：董事會運作規(guī)范、決策程序合法，認真貫徹落實股
東大會的各項決議，實施完成了股東大會授權(quán)董事會開展的各項工
作，未發(fā)現(xiàn)公司存在應(yīng)披露而未披露的事項。董事、高級管理人員執(zhí)
行職務(wù)時忠實勤勉，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)或者損害公司及股東利益的
行為。


（二）財務(wù)情況

監(jiān)事會對公司財務(wù)狀況、財務(wù)管理和經(jīng)營成果等情況
進行了定期或者不定期的監(jiān)督和檢查，并結(jié)合審計機構(gòu)（中介機構(gòu)和
內(nèi)部審計）出具的審計報告，認真審議了董事會編制的季度報告和年
度報告，未發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)公司的會計信息存在重大遺漏或虛假記載的
情形。


監(jiān)事會認為：公司建立健全了內(nèi)部財務(wù)管理體系和管理制度，內(nèi)
部運作規(guī)范，財務(wù)狀況良好。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的標準無保
留意見的年度審計報告，公允地反映了公司的財務(wù)狀況，對該審計報
告無異議。


（三）內(nèi)部控制情況

監(jiān)事會審閱了公司的內(nèi)部控制評價工作方案和《2019年度內(nèi)部
控制自我評價報告》。


監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)建立了良好的治理結(jié)構(gòu)、組織架構(gòu)，以及
內(nèi)部控制制度，形成了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合內(nèi)部控制的要


求，且得到有效的執(zhí)行。董事會的內(nèi)部控制自我評價報告，真實、客
觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況，內(nèi)部控制的總體評
價是客觀、準確的，對《2019年度內(nèi)部控制自我評價報告》無異議。


（四）收購、出售資產(chǎn)及對外投資情況

監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)事項進行了認真核查，重點關(guān)注了
設(shè)立投資公司、參與設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)，以及子公司參與競拍土
地等事項。公司設(shè)立投資公司、參與設(shè)立股權(quán)投資合伙企業(yè)，以及子
公司參與競拍土地事項，其出資均來源于公司自有資金，不涉及募集
資金，不存在違反相關(guān)規(guī)定的情形。投資公司的設(shè)立、參與設(shè)立股權(quán)
投資，符合公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略；子公司參與競拍土地，屬于正常的生
產(chǎn)經(jīng)營活動，既不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。上述事項
符合公司和全體股東的利益。


監(jiān)事會認為：公司資產(chǎn)收購、出售交易價格合理，交易行為遵循
了自愿、公平、誠信的原則，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交
易，以及損害公司和中小股東利益的情形。


（五）募集資金管理和使用情況

監(jiān)事會對公司募集資金的存放和使用進行了監(jiān)督和檢查，公司嚴
格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》和《公司募集資金管理制度》等規(guī)定對募集資金進行管
理和使用，并及時、真實、準確、完整地履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，
未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作或違反操作程序的行為。


監(jiān)事會認為：董事會編制的《關(guān)于2019年度募集資金存放與使


用情況的專項報告》及中審眾環(huán)會計師事務(wù)所出具的鑒證報告均符合
實際，對該專項報告無異議。


（六）關(guān)聯(lián)交易情況

公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，關(guān)聯(lián)交易
事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《公司關(guān)聯(lián)
交易實施細則》的規(guī)定，在決策中，對關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東實行了表
決回避，不參與投票表決；監(jiān)事會在日常的監(jiān)督與核查過程中，未發(fā)
現(xiàn)存在損害公司和股東利益的行為。


監(jiān)事會認為：公司關(guān)聯(lián)交易價格公允，符合公平、公正、等價有
償原則，未發(fā)現(xiàn)公司存在違反相關(guān)法律法規(guī)或損害公司和中小股東利
益的情形。


（七）對外擔保情況

監(jiān)事會對《關(guān)于孫公司創(chuàng)輝地產(chǎn)為購房客戶銀行按揭貸款提供階
段性擔保的議案》進行了審核。根據(jù)項目開發(fā)需要，孫公司--廣西創(chuàng)
輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司按照銀行政策和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的商業(yè)慣例，
在未能取得不動產(chǎn)權(quán)屬證書的前提下，為購買其“南江木松嶺桂花小
區(qū)項目”的合格銀行按揭貸款客戶提供階段性連帶責任保證擔保，有
利于加快開發(fā)項目銷售和資金回籠速度，屬于日常經(jīng)營活動。


監(jiān)事會認為：本次擔保事項屬于孫公司正常經(jīng)營行為，遵循了公
開、公平、公正的原則，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的
規(guī)定，符合公司和股東的利益，不涉及損害中小股東利益的情形。


（八）會計政策變更情況


監(jiān)事會對《關(guān)于會計政策變更的議案》進行了審核。


監(jiān)事會認為：公司的會計政策變更是根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于修
訂印發(fā)2019年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會〔2019〕6
號）和修訂的會計準則相關(guān)具體準則的規(guī)定要求而進行的合理變更和
調(diào)整，會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的規(guī)定，不涉及對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，也不涉
及損害公司和股東利益，特別是中小股東利益的情形。


（九）計提資產(chǎn)減值準備情況

監(jiān)事會對《關(guān)于計提有關(guān)資產(chǎn)減值準備的議案》進行了審核。


監(jiān)事會認為：公司按照《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計政策、
會計估計規(guī)定計提的資產(chǎn)減值損失，符合謹慎性原則，決策的程序合
法、合規(guī)，計提的依據(jù)和原因合理、充分，符合公司的實際情況，且
公允地反映公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果，對該議案無異議。


四、監(jiān)事會2020年工作思路

始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍
繞公司2020年度股東大會確定的各項工作目標和工作任務(wù)，建立和
完善監(jiān)事會工作制度，深化過程監(jiān)督，創(chuàng)新工作方式，重視成果運用，
同時堅持以財務(wù)監(jiān)督為核心，以問題和風險為導向，積極探索企業(yè)風
險防范和預警機制，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性，積極主動、認
真負責做好各項工作，不斷提升監(jiān)事會監(jiān)督能力和水平，為公司轉(zhuǎn)型
發(fā)展的良好開局做出新貢獻。



（一） 探索和創(chuàng)新監(jiān)督機制，提高監(jiān)督效能。通過完善日常監(jiān)
督機制，采取科學監(jiān)督方法，有效整合監(jiān)督資源，樹立“日常監(jiān)督與
專項檢查并重”、“財務(wù)監(jiān)督與重大事項跟蹤檢查并重”和“依法監(jiān)
督與主動服務(wù)并重”的工作思路，切實履行監(jiān)事會監(jiān)督職能。一是要
著力加強日常監(jiān)督方面，統(tǒng)籌開展聯(lián)合專項檢查，全面構(gòu)建聯(lián)合監(jiān)督
格局。二是要改進和完善財務(wù)監(jiān)督模式，落實重大事項跟蹤檢查，強
化傳導和壓實責任。三是要著眼以監(jiān)督促服務(wù)，以服務(wù)強監(jiān)督，突破
單一監(jiān)督職能模式，倡導監(jiān)督與服務(wù)相結(jié)合的新理念。


（二）加強和改進監(jiān)督工作，提高監(jiān)督質(zhì)效。通過建立健全監(jiān)事
會管理制度，依法全面履行監(jiān)督職責，突出監(jiān)督重點，改進監(jiān)督方式。

一是加強部門協(xié)調(diào)，發(fā)揮各職能部門的監(jiān)督優(yōu)勢，整合監(jiān)督資源，形
成監(jiān)督合力，發(fā)揮整體優(yōu)勢，促進工作協(xié)同和成果共享；進一步加大
重大事項的監(jiān)督力度，將重點工作、重大事項列入年度監(jiān)督計劃，實
現(xiàn)由程序性監(jiān)督向?qū)嵸|(zhì)性監(jiān)督轉(zhuǎn)變。二是不斷創(chuàng)新監(jiān)督模式，實行監(jiān)
督工作前移，突出事前介入，進行事前審查，強化監(jiān)督力度，做到事
前預防、事中監(jiān)督與事后評價相結(jié)合，切實提高監(jiān)督工作質(zhì)量和效率。

三是嚴守風險底線，重點強化內(nèi)部控制與防范風險的監(jiān)督，持續(xù)探索
有效的風險管理監(jiān)督方式和方法，促進提高風險防控能力，有效防范
化解重大風險。四是實行上下聯(lián)動監(jiān)督，探索實踐上下聯(lián)動監(jiān)督方式，
通過層層派駐監(jiān)事會，實行分級建立監(jiān)督責任體系，強化子公司監(jiān)事
會職能，規(guī)范子公司監(jiān)事會工作。


（三）組織和開展培訓交流，提升履職能力。組織開展監(jiān)事專題


培訓班和工作交流會等多種形式，改善監(jiān)事人員的知識結(jié)構(gòu)，切實提
升監(jiān)事人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和履職能力。通過搭建學習、交流、互動的工
作平臺，努力打造一支政治素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)能力強的專業(yè)隊伍。進一步
加強學習培訓，不斷充實和創(chuàng)新學習培訓方式，把學習的體會轉(zhuǎn)化為
開展監(jiān)督工作的能力，把培訓的收獲轉(zhuǎn)化為推進改革創(chuàng)新的動力，及
時更新知識體系，拓展思維能力，運用新理念、新知識、新技能充實
自己、完善自己，切實履行好監(jiān)事會工作職責，不斷開創(chuàng)監(jiān)督工作的
新局面。






廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司監(jiān)事會

2020年4月10日


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