主題：遠方信息:第四屆董事會第四次會議決議

證券代碼：300306 證券簡稱：遠方信息 公告編號：2020-006



杭州遠方光電信息股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




杭州遠方光電信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次
會議，于2020年3月13日，以通訊會議方式召開。本次會議于2020年3月6
日以郵件形式通知了全體董事。本次會議應(yīng)參加董事7名，實際參加董事7名。

會議由公司董事長潘建根主持，公司全體監(jiān)事、董事會秘書及其他高級管理人員
列席了本次會議。本次會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。


1、審議通過了《關(guān)于“遠方長益2號”員工持股計劃延期的議案》；

根據(jù)《杭州遠方光電信息股份有限公司“遠方長益2號”員工持股計劃》和
相關(guān)管理辦法規(guī)定，“遠方長益2號”員工持股計劃的存續(xù)期不超過36個月，
自管理委員會購入公司股票之日起計算，即為2017年5月17日至2020年5月
16日。但本員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前2個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人
所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續(xù)期
可以延長。


基于目前證券市場的情況，為切實發(fā)揮員工持股計劃實施的目的和激勵作
用，最大程度維護各持有人利益，2020年3月5日“遠方長益2號”召開了持
有人會議，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，通過了《關(guān)于“遠
方長益2號”員工持股計劃延期的議案》，同意向公司董事會申請本員工持股計
劃存續(xù)期延期一年，即存續(xù)期延長至2021年5月16日。


董事會同意根據(jù)持有人會議表決結(jié)果，將公司“遠方長益2號”員工持股計
劃存續(xù)期進行延期。存續(xù)期內(nèi)，一旦員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，
本次員工持股計劃可提前終止。如延長一年期滿前仍未出售股票，可在期滿前再


次召開持有人會議和董事會，審議后續(xù)相關(guān)事宜。


公司董事長潘建根先生是公司股東杭州遠方長益投資有限公司（以下簡稱
“遠方長益”）的執(zhí)行董事及實際控制人，遠方長益參與“遠方長益2號”員工
持股計劃的實施，故回避本議案表決，有效表決票為6票。


表決結(jié)果：會議以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)獲得通過。


具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于
“遠方長益2號”員工持股計劃延期的公告》。


特此公告。




杭州遠方光電信息股份有限公司

董事會

二〇二〇年三月十四日


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