主題：特變電工股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年9月2日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)會(huì)議主持及表決方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)張新先生因工作原因不能主持本次會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)董事推舉由公司董事黃漢杰先生主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《特變電工股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，董事張新、胡述軍、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事宋磊因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)焦海華女士出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司為控股子公司特變電工杜尚別礦業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：補(bǔ)選公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、特別決議議案：無(wú)

　　2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：全部

　　3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天陽(yáng)律師事務(wù)所

　　律師：李大明、常娜娜

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司二○一九年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 特變電工股份有限公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一九年第五次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特變電工股份有限公司

　　2019年9月3日

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