主題：粵高速Ａ:關聯(lián)交易公告

證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429 公告編號：2019-033



廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

關聯(lián)交易公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。




一、關聯(lián)交易概述

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二
十八次（臨時）會議審議通過了《關于向廣東廣惠高速公路有限公司續(xù)借委托貸
款的議案》，同意公司向廣東廣惠高速公路有限公司續(xù)借委托貸款，貸款金額總
額度1.8億元，按公司實際需要提款，期限為1年，利率按中國人民銀行同期貸
款基準利率下浮10%，所借款項用于補充周轉資金。委托貸款期滿后可按原條件
續(xù)借。


廣東廣惠高速公路有限公司（以下簡稱“廣惠公司”）為本公司參股公司，
本公司持有其30%股權,本公司董事長鄭任發(fā)先生任廣惠公司副董事長、董事方
智先生任廣惠公司監(jiān)事會主席。公司控股股東廣東省交通集團是廣惠公司的實際
控制人，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構成了本公司的
關聯(lián)交易。


本公司第八屆董事會第二十八次（臨時）會議按審議關聯(lián)交易程序審議通過
了《關于向廣東廣惠高速公路有限公司續(xù)借委托貸款的議案》，表決情況：贊成
9票，反對0票，棄權0票，關聯(lián)董事鄭任發(fā)先生、方智先生、陳敏先生、曾志
軍先生、杜軍先生、卓威衡先生回避了表決。獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易，
并對本次關聯(lián)交易發(fā)表了意見。



本議案涉及金額為1.8億元，占2018年末歸屬于公司股東的所有者權益
95.87億元的1.88%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，本議案不需要提
交股東大會審議。


本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。


二、關聯(lián)方基本情況

關聯(lián)方名稱：

廣東廣惠高速公路有限公司

住所：

廣州市蘿崗區(qū)蘿崗街廣惠高速公路管理中心

企業(yè)性質：

有限責任公司

注冊地：

廣東廣州

主要辦公地點：

廣州市蘿崗區(qū)蘿崗街廣惠高速公路管理中心

法定代表人：

辛鏡坤

注冊資本：

23.52億元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：

914400007076854103

主營業(yè)務：

投資、建設廣惠高速公路及配套設施；廣惠高速公路的收費和養(yǎng)
護管理；對廣惠高速公路配套的加油站、拯救、汽車維修、汽車
運輸，餐飲，倉儲的投資、開發(fā)

主要股東：

廣東省高速公路有限公司

財務狀況：

2018年度營業(yè)收入18.56億元，凈利潤9.69億元；截止2018年
12月31日，資產(chǎn)總額47.00億元、凈資產(chǎn)33.08億元。




三、委托貸款合同的主要內容

1、借款用途如下：企業(yè)日常經(jīng)營周轉。


2、借款利率為按中國人民銀行同期貸款基準利率下浮10%。合同有效期內
合同利率不變。


四、交易目的和對上市公司的影響

本公司向廣惠公司借入委托貸款，滿足日常經(jīng)營周轉需要，利率按中國人民
銀行同期貸款基準利率下浮10%，有利于公司降低財務費用。


本次關聯(lián)交易對本公司財務狀況不構成重大影響。



五、2019年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額

公司及控股子公司2019年年初至披露日與廣惠公司累計已發(fā)生的各類關聯(lián)
交易的總金額為18,000萬元（含本次關聯(lián)交易）。


公司及控股子公司 2019 年年初至披露日與廣東省交通集團有限公司及其
控股或有重要影響的公司累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額不超過
24,912.77萬元（含本次關聯(lián)交易）。


過去十二個月，公司及控股子公司與廣東省交通集團有限公司及其控股或有
重要影響的公司累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額不超過28,512.77萬元（含
本次關聯(lián)交易），占2018年末歸屬于公司股東的所有者權益958,670.19萬元的
2.97%

六、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司治理準則》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等
有關規(guī)定，在第八屆董事會第二十八次（臨時）會議召開前認真審閱了本次董事
會擬審議的《關于向廣東廣惠高速公路有限公司續(xù)借委托貸款的議案》的有關材
料，認定上述議案構成公司關聯(lián)交易，經(jīng)審閱相關議案后同意公司將該議案提交
公司董事會審議。


獨立董事對本次關聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見：1、粵高速向廣東廣惠高速公路
有限公司續(xù)借委托貸款，利率按中國人民銀行同期貸款基準利率下浮10%，有利
于降低公司財務費用，不存在損害粵高速及其他中小股東權益的情形，符合粵高
速利益。2、粵高速審議該關聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》、《公司章程》
和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定，關聯(lián)董事鄭任發(fā)先生、方智先
生、陳敏先生、曾志軍先生、杜軍先生、卓威衡先生回避了表決。


七、備查文件

1、公司第八屆董事會第二十八次（臨時）會議決議。



2、公司獨立董事事前認可和獨立意見。


特此公告

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會

2019年8月29日

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