主題：航天科技:第六屆監(jiān)事會第六次會議決議

證券代碼：000901 證券簡稱：航天科技 公告編號：2019-監(jiān)-002

航天科技控股集團股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告



本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在
虛假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。






航天科技控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天科技”）
第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2019年7月23日以通訊方式發(fā)出，
會議于2019年8月2日在北京以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參與
表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議的召集召開程序及
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法
有效。審議通過了如下議案：

審議通過了《關(guān)于聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
擔任向原股東配售股份事項專項審計機構(gòu)的議案》

同意聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司向原股
東配售股份事項的專項審計機構(gòu)，承辦公司本次配股相關(guān)的審計業(yè)
務(wù)。


本議案須提交公司股東大會審議，審議通過后方可正式生效。


《關(guān)于聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司向
原股東配售股份事項專項審計機構(gòu)的公告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn。


表決情況：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。


特此公告。




航天科技控股集團股份有限公司監(jiān)事會


二〇一九年八月三日

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