主題：蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會決議公告



蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司2018年年度股東大會決議公告

中國證券報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年5月17日

　　(二) 股東大會召開的地點：河南省項城市蓮花大道18號公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事會召集，董事長王維法先生主持本次股東大會。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事羅賢輝先生、獨立董事劉建中先生、鄧文勝先生、陳寧先生因工作原因未出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書韓安道先生出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2018年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《公司2018年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《公司2018年度利潤分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2018年年度報告及年度報告摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及支付會計師事務(wù)所審計費用的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于公司董事會成員報酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事會成員報酬的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：河南陸達律師事務(wù)所

　　律師：欒敬君、李秋霞

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　河南陸達律師事務(wù)所指派欒敬君、李秋霞律師出席本次股東大會進行見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所經(jīng)辦律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　蓮花健康產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

　　2019年5月18日

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