主題：海王生物:2018年年度股東大會決議公告

證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2019-059

深圳市海王生物工程股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。


一、重要提示

本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。




二、會議召開情況

（一）會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2019年5月17日（星期五）下午14:50

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2019年5月16日（星期四）-2019年5月17日（星期五）。其
中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票時間為2019年5月17日（星期五）
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時
間為2019年5月16日（星期四）下午15:00至2019年5月17日（星期五）下午15:00
的任意時間。


（二）現(xiàn)場會議召開地點

深圳市南山區(qū)科技園科技中三路1號海王銀河科技大廈24樓會議室

（三）會議召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

（四）投票方式

本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。


本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會公眾
股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。


（五）會議主持人

本次會議由公司董事局主席張思民先生主持召開。


（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股


東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。




三、會議出席情況

（一）股東出席會議情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東16人，代表股份1,238,165,884股，占上市公司
總股份的44.8191％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東12人，代表股份1,237,866,084
股，占上市公司總股份的44.8083％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份299,800
股，占上市公司總股份的0.0109％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份4,765,250股，占上市公司總股
份的0.1725％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東6人，代表股份4,465,450股，占上
市公司總股份的0.1616％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份299,800股，占
上市公司總股份的0.0109％。


（二）公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。


（三）見證律師列席了會議。




四、議案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《2018年度董事局工作報告》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。



2、審議通過了《2018年度監(jiān)事會工作報告》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


3、審議通過了《2018年度財務(wù)決算報告》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


4、審議通過了《2018年度利潤分配預(yù)案》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


5、審議通過了《2018年年度報告全文及摘要》


總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


7、審議通過了《關(guān)于2019年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

在審議本議案的過程中，關(guān)聯(lián)股東深圳海王集團股份有限公司、張思民先生、
聶志華先生，共3位股東，合計1,219,875,361股回避表決，本議案實際有效表
決股數(shù)為18,290,523股。具體表決結(jié)果如下：

總表決情況：

同意17,990,723股，占出席會議所有股東所持股份的98.3609％；反對299,800
股，占出席會議所有股東所持股份的1.6391％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認


棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


8、審議通過了《關(guān)于向中信銀行深圳分行申請綜合授信的議案》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


9、審議通過了《關(guān)于調(diào)整為子公司提供擔保額度及授權(quán)管理層在額度范圍
內(nèi)調(diào)劑的議案》

總表決情況：

同意1,237,866,084股，占出席會議所有股東所持股份的99.9758％；反對
299,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0242％；棄權(quán)0股（其中，因未
投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。


中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外的其他股東）總表決情況：

同意4,465,450股，占出席會議中小股東所持股份的93.7086％；反對299,800
股，占出席會議中小股東所持股份的6.2914％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認
棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。


公司獨立董事在本次股東大會上進行了2018年度工作述職。




五、律師見證情況

（一）律師事務(wù)所名稱：廣東海派律師事務(wù)所

（二）律師姓名：李偉東、費龍飛

（三）結(jié)論性意見：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及
會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。





六、備查文件

（一）深圳市海王生物工程股份有限公司2018年年度股東大會決議；

（二）廣東海派律師事務(wù)所出具的關(guān)于深圳市海王生物工程股份有限公司
2018年年度股東大會的法律意見書。




特此公告。








深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年五月十七日

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