主題：中金黃金股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議公告


2019年04月28日 08:11來源：證券日報

　　證券代碼：600489 股票簡稱：中金黃金公告編號：2019-006

　　中金黃金股份有限公司


　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　董事劉冰先生因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托董事魏山峰先生代其行使職權(quán)；董事孫連忠先生因個人原因未能出席會議；獨立董事劉紀(jì)鵬先生和胡世明先生因公務(wù)未能出席會議，分別授權(quán)委托獨立董事翟明國先生代其行使職權(quán)。

　　一、董事會會議召開情況

　　中金黃金股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆董事會第十七次會議通知于2019年4月15日以傳真和送達(dá)方式發(fā)出，會議于2019年4月25日在北京以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到5人，董事劉冰先生因公務(wù)未能出席會議，授權(quán)委托董事魏山峰先生代其行使職權(quán)；董事孫連忠先生因個人原因未能出席會議；獨立董事劉紀(jì)鵬先生和胡世明先生因公務(wù)未能出席會議，分別授權(quán)委托獨立董事翟明國先生代其行使職權(quán)。會議由董事長宋鑫先生主持，公司監(jiān)事會主席朱書紅先生、職工監(jiān)事王赫先生和部分高級管理人員列席本次會議。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)會議有效審議表決形成決議如下：

　　(一)通過了《2018年度董事會工作報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(二)通過了《2018年度總經(jīng)理工作報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(三)通過了《2018年度獨立董事述職報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(四)通過了《2018年度財務(wù)決算報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(五)通過了《2018年度利潤分配方案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　同意公司以2018年12月31日的總股本3,451,137,189股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.20元(含稅)，預(yù)計支付現(xiàn)金69,022,743.78元，占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤的35.23%。

　　(六)通過了《2018年度社會責(zé)任報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(七)通過了《2018年度內(nèi)部控制評價報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(八)通過了《2018年年度報告》及其摘要。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(九)通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　同意公司對各項資產(chǎn)減值做出合理估計，2018年末各項資產(chǎn)減值余額為118,441.27萬元，較年初的119,010.82萬元減少569.55萬元，其中當(dāng)期因計提減值準(zhǔn)備影響本年利潤總額減少4,888.83萬元。

　　(十)通過了《關(guān)于2019年度銀行授信的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　截止2018年12月31日，公司綜合授信額度總計為252.3億元人民幣。經(jīng)本次調(diào)整后，公司綜合授信額度總計為347.5億元人民幣。

　　(十一)通過了《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(十二)通過了《2019年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易議案》。表決結(jié)果：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事宋鑫、劉冰、魏山峰、楊奇、趙占國回避了對該事項的表決。公司獨立董事進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了事前認(rèn)可聲明，且同意該議案并發(fā)表獨立意見。內(nèi)容詳見：《公司2019年日常關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號2019-009)。

　　(十三)通過了《公司2019年第一季度報告》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(十四)通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　同意聘請瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為2019年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計費用為280萬元。

　　(十五)通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　董事會認(rèn)為公司是根據(jù)財政部對企業(yè)會計準(zhǔn)則、財務(wù)報表格式等內(nèi)容的修訂情況對公司相關(guān)會計政策進(jìn)行變更。變更后的會計政策符合財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。內(nèi)容詳見：《公司會計政策變更的公告》(公告編號2019-010)。

　　(十六)通過了《關(guān)于公司為河南金源黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(十七)通過了《關(guān)于公司為嵩縣金牛有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(十八)通過了《關(guān)于公司為中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(十九)通過了《關(guān)于公司為中國黃金集團(tuán)夾皮溝礦業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(二十)通過了《關(guān)于中國黃金集團(tuán)江西金山礦業(yè)有限公司為江西三和金業(yè)有限公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(二十一)通過了《關(guān)于公司為遼寧新都黃金有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　(二十二)通過了《關(guān)于公司為河北峪耳崖黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　上述七項擔(dān)保事項內(nèi)容詳見：《公司為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告》(公告編號2019-008)。

　　(二十三)通過了《關(guān)于公司開展黃金融資租賃業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　同意公司通過黃金租賃業(yè)務(wù)籌集資金，融資額度不超過人民幣30億元，期限一年，各項綜合費率比銀行同期貸款利率下浮10%左右。到期后根據(jù)公司需求，可展期一年。

　　(二十四)通過了《關(guān)于公司為所屬冶煉企業(yè)統(tǒng)一開展黃金租借業(yè)務(wù)的議案》。表決結(jié)果：贊成8票，反對0票，棄權(quán)0票，通過率100%。

　　同意公司繼續(xù)為所屬冶煉企業(yè)統(tǒng)一開展黃金租借業(yè)務(wù)。公司從銀行借入黃金實物，通過上海黃金交易所過戶到公司實物賬戶內(nèi)，再分配到各用金冶煉企業(yè)。租借到期時，公司從各冶煉企業(yè)收回黃金，統(tǒng)一通過上海黃金交易所過戶到銀行的黃金實物賬戶上。租借黃金總量不超過1,150公斤，期限一年，各項綜合費率為年利率3%以下。到期后根據(jù)企業(yè)需求，可展期一年。

　　上述24項議案中，第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(十二)、(十四)、(十七)、(十八)、(十九)、(二十)、(二十二)項議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　2019年4月27日

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