主題：云南城投置業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年4月12日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司21樓會(huì)議室（昆明市民航路869號(hào)融城金階廣場A座）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司董事長許雷先生因工作原因不能出席本次會(huì)議，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司半數(shù)以上董事推舉，由公司董事兼總經(jīng)理杜勝先生主持會(huì)議。本次大會(huì)符合《公司法》及國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，董事長許雷先生、獨(dú)立董事張建新先生、獨(dú)立董事婁愛東女士、董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)楊明才先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，公司監(jiān)事會(huì)主席莫曉丹女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　3、 公司董事會(huì)秘書李映紅女士出席本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員、律師列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司擬面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司擬面向合格投資者公開發(fā)行公司債券的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案一和議案二均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所

　　律師：鄭雯予、劉書含

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議的股東資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，所通過的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　云南城投置業(yè)股份有限公司

　　2019年4月13日

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