主題：長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆七次監(jiān)事會決議公告



長春一汽富維(14.700, -0.07, -0.47%)汽車零部件股份有限公司九屆七次監(jiān)事會決議公告

中國證券報

　　股票代碼：600742 股票簡稱：一汽富維 編號： 2019-011

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　九屆七次監(jiān)事會決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆七次監(jiān)事會于2019年4月11日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人,實際參加表決的監(jiān)事3人。此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議審議通過了：

　　1、關(guān)于股票期權(quán)激勵計劃激勵對象人員名單的審核及公示情況的議案。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年4月11日

　　證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號：2019-012

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單的審核及公示情況說明

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，對公司《第一期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“激勵計劃”）中確定的激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會充分聽取公示意見后對激勵對象名單進行審核，相關(guān)公示情況及監(jiān)事會核查情況如下：

　　一、公示情況及核查方式

　　1、公示情況

　　公司于2019年3月29日在一汽富維綜合業(yè)務(wù)管理平臺對激勵計劃擬激勵對象的姓名與職務(wù)予以公示，公示時間為2019年3月29日至2019年4月7日。公示期滿，公司未接到與激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議。

　　2、核查方式

　　公司監(jiān)事會審核了本次擬激勵對象的名單，通過公司人力資源部門核查了本次激勵對象的名單、身份證件、激勵對象與公司（含下屬分、子公司，下同）簽訂的勞動合同等。

　　二、監(jiān)事會核查意見

　　根據(jù)《管理辦法》、《公司章程》以及公司對激勵對象名單及職務(wù)的公示情況，結(jié)合監(jiān)事會的核查結(jié)果，監(jiān)事會發(fā)表核查意見如下：

　　1、列入激勵計劃激勵對象名單的人員具備《公司法》、《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司第一期股票期權(quán)激勵計劃規(guī)定的激勵對象條件。

　　2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

　　3、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵對象的情形：

　　(1) 最近12個月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(2) 最近12個月內(nèi)被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

　　(3) 最近12個月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；

　　(4) 具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情形的；

　　(5) 法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵的；

　　(6) 中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。

　　4、激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。

　　綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為：列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的激勵對象條件，符合公司第一期股票期權(quán)激勵計劃確定的激勵對象范圍，其作為公司第一期股票期權(quán)激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特此公告。

　　長春一汽富維汽車零部件股份有限公司監(jiān)事會

　　2019年4月11日

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