主題：一拖股份關(guān)于董事辭職及提名董事候選人的公告



　　證券代碼：601038 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：一拖股份(5.990, 0.27, 4.72%) 公告編號(hào)：臨 2019-18

　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司

　　 關(guān)于董事辭職及提名董事候選人的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2019 年 3 月 30 日收到李凱先生的辭職信，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，李凱先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　 李凱先生確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，且并無(wú)任何需通知公司股東的事項(xiàng)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司《章程》有關(guān)規(guī)定，李凱先生辭職不會(huì)影響董事會(huì)正常運(yùn)作，亦不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　 公司董事會(huì)對(duì)李凱先生在任職期間勤勉盡職及對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

　　 公司于 2019 年 4 月 1 日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案》，提名蔡濟(jì)波先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），任期為自股東大會(huì)選舉批準(zhǔn)之日起至本屆董事會(huì)期滿。該案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

　　 公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)：本次董事候選人提名的審議、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。蔡濟(jì)波先生符合《公司法》等法律、法規(guī)以及公司《章程》規(guī)定的任職資格。

　　 特此公告。


　　 第一拖拉機(jī)股份有限公司董事會(huì)

　　 2019 年 4 月 3 日

　　 1附件：

　　 蔡濟(jì)波簡(jiǎn)歷

　　 蔡濟(jì)波先生，1969 年 11 月出生，高級(jí)工程師、高級(jí)國(guó)際商務(wù)師，享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼，現(xiàn)任中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、黨委副書(shū)記。曾任江蘇蘇美達(dá)(6.890, 0.63, 10.06%)五金工具有限公司總經(jīng)理、中設(shè)江蘇機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)公司副總經(jīng)理、江蘇蘇美達(dá)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、蘇美達(dá)股份(5.450, -0.01, -0.18%)有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記等職。蔡先生先后就讀于江蘇工學(xué)院、江蘇大學(xué)，獲頒工學(xué)學(xué)士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位，在企業(yè)管理、對(duì)外貿(mào)易等方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)。

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