主題：首創(chuàng)股份 2009年度第二次臨時股東大會召開的法律意見書


北京市共和律師事務所
關(guān)于北京首創(chuàng)股份有限公司
2009 年度第二次臨時股東大會召開的法律意見書
致：北京首創(chuàng)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》
（以下統(tǒng)稱“有關(guān)法律”）及《北京首創(chuàng)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)
定，北京市共和律師事務所（以下簡稱“本所”）作為北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“首
創(chuàng)股份”或“公司”）的法律顧問，應首創(chuàng)股份的要求，指派本所李永剛律師（以下稱“本
所律師”）出席公司2009 年度第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股
東大會召開的合法性進行見證，并依法出具法律意見書。
在本法律意見書中，本所律師僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會
的人員資格、表決程序是否符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定以及本次股東大會審議的議案表
決結(jié)果是否有效發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及這些議案所表述的事
實或數(shù)據(jù)的真實性、準確性、合法性發(fā)表意見。本所律師并假定首創(chuàng)股份提交給本所律師的
資料（包括但不限于有關(guān)人員的居民身份證、證券賬戶卡、授權(quán)委托書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照
等）真實、完整，資料上的簽字和/或印章均是真實的，資料的副本或復印件均與正本或者
原件一致。
本所律師按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對與出具本法律
意見書有關(guān)的資料和事實進行了核查和驗證，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：
一、本次股東大會的召集和召開的程序
首創(chuàng)股份第四屆董事會2009 年第五次臨時會議于2009 年6 月29 日做出決議，決定召
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開本次股東大會。
首創(chuàng)股份董事會已于2009 年6 月30 日在《中國證券報》、《上海證券報》上刊登了《北
京首創(chuàng)股份有限公司關(guān)于召開公司2009 年度第二次臨時股東大會的通知》（以下簡稱“會議
通知”），對本次股東大會的召開時間、地點、會議議案、出席會議人員及會議登記進行了公
告。
經(jīng)審查，首創(chuàng)股份發(fā)出會議通知的時間、方式及通知的內(nèi)容均符合有關(guān)法律和公司章程
的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會召開的實際時間、地點、股東大會審議的事項與會議通知中所公
告的內(nèi)容一致，本次股東大會的召集和召開的程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東、股東代表及委托代理人共3 人，代表股份1,360,059,905 股，
占公司股本總額的61.82%。經(jīng)核查，上述出席本次會議的人員的主體資格符合有關(guān)法律和
公司章程的規(guī)定，其有權(quán)出席本次股東大會并依法行使表決權(quán)。
此外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了股東大會。根據(jù)公司章程的規(guī)定，
前述人員均具備出席本次股東大會的資格。
三、本次股東大會的議案
根據(jù)首創(chuàng)股份董事會于2009 年6 月30 日在《中國證券報》、《上海證券報》登載的會議
通知，公司董事會公布了本次股東大會的議案。
經(jīng)本所律師審查，本次股東大會所審議的事項與公告內(nèi)容相符。本次股東大會未有股東
提出新提案。
四、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
本次股東大會就公告中列明的事項以記名投票方式進行了投票表決，以出席本次股東大
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會有效表決股份總數(shù)的100%審議通過了《關(guān)于公司為首創(chuàng)（香港）有限公司向中國銀行香
港有限公司3000 萬美元貸款提供擔保的議案》。
經(jīng)審查，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法，
表決結(jié)果有效。
綜上所述，本所律師認為，首創(chuàng)股份本次股東大會的召集和召開的程序、出席本次股東
大會人員資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的
表決結(jié)果有效。
本法律意見書僅供首創(chuàng)股份2009 年度第二次臨時股東大會之目的使用，本所律師同意
本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。
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北京市共和律師事務所
見證律師：
李永剛
2009 年7 月15 日


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