主題：百科集團(tuán)（控股）股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　遼寧百科集團(tuán)(控股)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2009年6月12日以傳真或電子郵件方式發(fā)出通知，于2009年6月19日以通訊的方式召開。截止2009年6月19日上午10：00，公司收到了9名董事的全部表決票。

　　會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了《關(guān)于人事調(diào)整的議案》

　　(同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票)

　　因工作原因，原公司副總經(jīng)理張富卿先生于近日提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)；原公司證券事務(wù)代表陳邁先生于近日提出辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。公司董事會(huì)同意上述人員的辭職申請(qǐng)，并對(duì)其在任期間對(duì)公司所做的工作表示感謝。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)周立明先生提名，聘任賈寶榮先生為公司副總經(jīng)理。

　　賈寶榮簡(jiǎn)歷：賈寶榮，男，1962年12月27日出生，漢族。中國(guó)人民大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃管理本科畢業(yè)。2003年至2005年任松下汽車研發(fā)中心人力資源管理部部長(zhǎng)，2005年至2008年任豐田汽車人事總務(wù)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任遼寧百科集團(tuán)(控股)股份有限公司董事、總經(jīng)理助理。

　　公司獨(dú)立董事馮巧根，吳茂清，肖連章發(fā)表獨(dú)立意見：公司董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和《公司章程》 ，其教育背景、任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘任的職位， 符合上市公司高級(jí)管理人員任職資格的要求，其任職能夠促進(jìn)公司的發(fā)展。基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，同意公司董事會(huì)對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任。

　　特此公告。

　　遼寧百科集團(tuán)(控股)股份有限公司

　　2009年6月19日




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