主題：上海申華控股股份有限公司董事會決議暨召開公司２００８年度股東大會通知的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　 上海申華控股股份有限公司第七屆董事會第二十五次臨時會議書面通知于２００９年５月２５日發(fā)出，會議于２００９年６月４日以通訊方式召開，會議親自出席董事１１名，公司監(jiān)事、高管列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議由公司董事長祁玉民先生主持，審議并全票通過決議如下：

　　 一、通過了關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

　　 鑒于本公司第七屆董事會任期屆滿，經(jīng)公司董事會研究決定，同意推薦祁玉民、王世平、湯琪、雷小陽、池冶、何小華、翟鋒共七人作為公司第八屆董事會董事候選人，推薦程偉、惠熙荃、張新民、沈品發(fā)共四人作為第八屆董事會獨立董事候選人，提請公司股東大會審議批準（簡歷見附件）。

　　 公司獨立董事一致認為公司董事會推選第八屆董事會董事候選人的程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，被提名的董事候選人具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于董事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責所應具備的能力，因此同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　 二、通過了關(guān)于調(diào)整綿陽華瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的議案；

　　 （詳見公司臨：２００９－２０號公告）

　　 三、通過了增加２００９年度為子公司擔保額度的議案；

　　 為確保公司經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，經(jīng)公司２００９年４月２日第七屆董事會第十一次會議及公司２００９年第一次臨時股東大會審議批準，２００９年度公司為子公司提供的擔保額度為人民幣１２．７５億元。

　　 鑒于申華控股與中國風電能源投資有限公司（簡稱“中國風電能源”）、協(xié)合風電投資有限公司（簡稱“協(xié)合風電”）成立了阜新華順風力發(fā)電投資有限公司（簡稱“項目公司”），合作開發(fā)遼寧彰武西大營子４９．５ＭＷ風電項目，該項目籌建期需向銀行貸款３．３億元左右，并由申華控股提供擔保，同時中國風電能源與協(xié)合風電以其持有的項目公司股權(quán)抵押給申華控股提供反擔保，故擬增加２００９年度公司為子公司提供的綜合擔保額度人民幣３．３億元。調(diào)整后，申華控股２００９年度為子公司提供的擔保計劃為綜合擔保額度人民幣１６．０５億元。本議案經(jīng)股東大會批準后，對在２００９年度以及至本公司下一次年度股東大會召開之日期間內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔保均有效。

　　 四、通過了關(guān)于召開２００８年度股東大會的議案。

　　 經(jīng)審議，董事會決定召開２００８年度股東大會，具體安排如下：

　　 （一）２００８年度股東大會審議議題為：

　　 １、《２００８年年度報告》和《２００８年年度報告摘要》；

　　 ２、《２００８年度董事會報告》；

　　 ３、《２００８年度監(jiān)事會報告》；

　　 ４、《２００８年度利潤分配方案》；

　　 ５、《２００８年度財務決算報告》和《２００９年度財務預算報告》；

　　 ６、關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

　　 ７、關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案；

　　 ８、關(guān)于增加２００９年度為子公司擔保額度的議案；

　　 ９、關(guān)于調(diào)整綿陽華瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的議案；

　　 １０、關(guān)于轉(zhuǎn)讓民生擔保股權(quán)的議案；

　　 １１、關(guān)于公司２００９年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　 １２、關(guān)于公司２００９年度向華晨寶馬汽車有限公司采購國產(chǎn)寶馬整車的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　 １３、關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司２００９年度財務報告審計會計師事務所的議案。

　　 （上述議題已經(jīng)２００９年４月２１日、２９日、３０日和６月４日公司第七屆董事會第十二次會議、第二十四次臨時會議、第二十五次臨時會議審議批準，詳見公司２００９年４月２２日、２９日、３０日及６月５日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》刊登的“編號：臨２００９—１０、１２、１３、１９、２１號”臨時公告）

　　 （二）會議召開時間：２００９年６月２５日（星期四）上午９：３０

　　 （三）會議召開地點：上海東安路８號上海青松城４樓勁松廳（近肇家浜路，乘公交４２路、４３路、５０路、２１８路、８０６路、８６４路、９２７路、徐閔線、地鐵１號線徐家匯路站均可到達）。

　　 （四）會議參加人員：

　　 １、截至２００９年６月１６日（星期二）交易結(jié)束在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　 ２、因故無法出席會議的股東可書面委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）會議；

　　 ３、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 （五）參會股東登記辦法：

　　 １、登記時間：２００９年６月１９日（星期五）０９：００—１６：００；

　　 ２、登記地點：上海東安路８號上海青松城４樓景山廳（近肇家浜路，乘公交４２路、４３路、５０路、２１８路、８０６路、８６４路、９２７路、徐閔線、地鐵１號線徐家匯路站均可到達）。

　　 （１）具有參會資格的股東請持本人身份證和股票帳戶卡前往登記；因故無法參加登記的股東，可書面委托他人前往登記，但委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票帳戶卡，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　 （２）法人股東請持法人股票帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書（須加蓋公章）、出席人身份證前往登記；

　　 （３）股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記（傳真件上請注明：股東姓名、股東帳號、持股數(shù)、通訊地址、通訊郵編、聯(lián)系電話），但會議當天須出示本人身份證和股票帳戶卡，如因故無法出席會議，可書面委托他人代為出席，但委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證及股票帳戶卡、代理人本人身份證；

　　 （４）上述股票帳戶卡、身份證和授權(quán)委托書均須出示原件。

　　 （六）注意事項：本次股東大會會期半天，與會股東的食宿與交通費均自理。為依法開好股東大會，公司將嚴格執(zhí)行市金融辦和市證監(jiān)局有關(guān)通知精神，不向與會股東發(fā)放任何形式的禮品。

　　 （七）會議咨詢： ２００８年度股東大會秘書處

　　 電話：（０２１）６３３７２０１０，６３３７２０１１

　　 傳真：（０２１）６３３７２８７０

　　 附件：

　　 授權(quán)委托書

　　 注：授權(quán)委托書剪報、復印有效。

　　 特此公告。

　　 附件：董事候選人簡歷

　　 祁玉民 男，１９５９年出生，工商管理碩士，教授級高級工程師。曾任大連重工起重集團有限公司董事長、總經(jīng)理；遼寧省大連市副市長。現(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司黨組書記、董事長、總裁；華晨中國汽車控股有限公司執(zhí)行董事、總裁及行政總裁；沈陽華晨金杯汽車有限公司董事長；華晨寶馬汽車有限公司董事；沈陽興遠東汽車零部件有限公司董事長；金杯汽車股份有限公司董事長、上海申華控股股份有限公司董事長等職。

　　 王世平 男，１９５７年出生，研究生學歷。曾任一汽—捷克塞爾汽車空調(diào)有限公司總經(jīng)理，富奧汽車零部件有限公司副總經(jīng)理兼規(guī)劃部部長，上海申華控股股份有限公司董事長?，F(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司副總裁、華晨中國汽車控股有限公司董事、上海申華控股股份有限公司董事等職。

　　 湯琪 男，１９６７年出生，畢業(yè)于復旦大學，律師。曾任上海申華實業(yè)股份有限公司（現(xiàn)上海申華控股股份有限公司）法律顧問、金杯汽車股份有限公司董事、董事會秘書、上海申華控股股份有限公司副總裁、董事會秘書等職?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事、總裁。

　　 雷小陽 男， １９５７年出生，工商管理碩士。曾任遼寧省國際信托投資公司總經(jīng)理助理，遼寧信托投資股份有限公司籌備組成員，華晨中國汽車控股有限公司董事、首席財務官，沈陽華晨金杯汽車有限公司董事、財務總監(jiān)?，F(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司總裁助理，華晨中國汽車控股有限公司董事，華晨寶馬汽車有限公司高級副總裁、財務總監(jiān)，上海申華控股股份有限公司董事等職。

　　 池冶 男，１９６３年出生，碩士。曾任沈陽金杯客車制造有限公司副總經(jīng)理，中國航天華晨汽車制造有限公司副總經(jīng)理，沈陽華晨金杯汽車有限公司副總裁兼銷售公司總經(jīng)理，上海申華控股股份有限公司董事?，F(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司總裁助理、上海申華控股股份有限公司董事、常務副總裁。

　　 何小華 男，１９７０年出生，會計碩士，會計師。曾任上海申華控股股份有限公司投資部總經(jīng)理、資金部總經(jīng)理、監(jiān)事。現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事、副總裁，

　　 翟鋒 男，１９６７年出生，法學士，律師、經(jīng)濟師、企業(yè)法律顧問。曾任上海申華控股股份有限公司總裁助理、法律部部長，金杯汽車股份有限公司董事。現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司董事會秘書、副總裁。

　　 獨立董事候選人簡歷：

　　 程偉 男，１９５４年出生，博士研究生，教授。曾任遼寧大學經(jīng)濟研究所副教授，遼寧大學國際經(jīng)濟學院教授、副院長，遼寧大學副校長、黨委副書記?，F(xiàn)任遼寧大學校長、黨委副書記，遼寧省人民代表大會常委會組員，國家教育部經(jīng)濟學類學科教學指導委員會副主任，中國世界經(jīng)濟學會副會長，全國高校國際政治研究會副理事長，遼寧省哲學社會科學聯(lián)合會副主席等職。

　　 惠熙荃 女，１９４１年出生，大學學歷。曾任上海市高級人民法院副院長、一級高級法官，上海市人大常委會委員、上海市人大內(nèi)務司法委員會副主任委員，上海市婦女聯(lián)合會副主席，中國女法官協(xié)會副會長、常務理事等職?，F(xiàn)任上海市婚姻家庭學會副會長，上海申華控股股份有限公司獨立董事等職。

　　 張新民 男，１９６２年出生，博士研究生，教授，英國特許公認會計師。曾任北方工業(yè)大學助教，對外經(jīng)濟貿(mào)易大學管理學院助教、講師、副院長，珠海中富實業(yè)股份有限公司獨立董事、光彩建設(shè)股份有限公司獨立董事、格力電器股份有限公司獨立董事?，F(xiàn)任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學管理學院院長，北京華茂硅谷律師事務所財務總顧問，北京環(huán)中律師事務所財務顧問等職。

　　 沈品發(fā) 男，１９５１年出生，本科學歷，律師。曾任上海高級人民法院資產(chǎn)評估顧問，上海申華控股股份有限公司獨立董事（２００６．６．３０———２００７．５．２３）。現(xiàn)任上海師范大學資產(chǎn)管理學院院長、副教授，資產(chǎn)評估、房地產(chǎn)評估評審專家。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董事會

　　 ２００９年６月４日

　　 證券代碼：６００６５３ 證券簡稱：申華控股 編號：臨２００９—２０號

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 關(guān)于調(diào)整綿陽華瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的關(guān)聯(lián)交易公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 １、交易內(nèi)容：公司擬調(diào)整綿陽華瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，將全資子公司上海五龍汽車零部件投資有限公司和綿陽新華內(nèi)燃機集團股份有限公司持有的綿陽華瑞汽車有限公司共計６０％股權(quán)以人民幣５４９４．８萬元的價格轉(zhuǎn)讓給沈陽華晨金杯汽車有限公司。

　　 ２、 回避表決事宜：上述交易屬關(guān)聯(lián)交易，公司董事會在表決時關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

　　 ３、關(guān)聯(lián)交易影響：本項交易有利于公司整合資源，提高整體經(jīng)濟運行質(zhì)量和資金使用效率。

　　 公司曾經(jīng)于第七屆董事會第九次會議及２００７年度股東大會審議通過了向華晨汽車集團下屬沈陽華晨金杯汽車有限公司（簡稱“華晨金杯”）轉(zhuǎn)讓公司持有的綿陽華瑞汽車有限公司（簡稱“綿陽華瑞”）１００％股權(quán)的議案，并授權(quán)管理層簽署相關(guān)協(xié)議。經(jīng)過與華晨金杯多次研究，及公司董事會第二十五次臨時會議審議批準，決定對上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案進行適當調(diào)整，調(diào)整方案如下：

　　 同意公司全資子公司上海五龍汽車零部件投資有限公司（簡稱“五龍零部件”）和綿陽新華內(nèi)燃機集團股份有限公司（簡稱“新華集團”）分別將其持有的綿陽華瑞４．２％和５５．８％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華晨金杯，轉(zhuǎn)讓價格分別為人民幣３８４．８萬元和５１１０萬元，共計５４９４．８萬元。同時，董事會同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層簽訂相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　 根據(jù)董事會決議，五龍零部件和新華集團將分別與華晨金杯簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。現(xiàn)將該協(xié)議的有關(guān)情況披露如下：

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 公司全資子公司五龍零部件和新華集團分別以人民幣３８４．８萬元和５１１０萬元將持有的綿陽華瑞４．２％和５５．８％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華晨金杯。

　　 上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，五龍零部件持有綿陽華瑞４０％股權(quán)，華晨金杯持有綿陽華瑞６０％股權(quán)，新華集團不再持有綿陽華瑞股權(quán)。。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　 轉(zhuǎn)讓方一：上海五龍汽車零部件投資有限公司

　　 企業(yè)類型：有限責任公司

　　 企業(yè)住所：上海市浦東新區(qū)張江路１１９６號１０２室

　　 注冊資本：人民幣５６２００萬元

　　 法定代表人：湯琪

　　 經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，汽車零部件的生產(chǎn)銷售和售后服務，國內(nèi)貿(mào)易。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司１００％擁有其權(quán)益

　　 轉(zhuǎn)讓方二：綿陽新華內(nèi)燃機集團股份有限公司

　　 企業(yè)類型：有限責任公司

　　 企業(yè)住所：綿陽市劍門路西段２２８號

　　 注冊資本：人民幣５１８９萬元

　　 法定代表人：湯琪

　　 經(jīng)營范圍：內(nèi)燃機及其配件生產(chǎn)、銷售，汽車配件、拖拉機配件、五金交電、冶金爐料、潤滑油銷售，餐飲、住宿服務，科技信息咨詢，科技轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務，出口本企業(yè)資產(chǎn)的機電產(chǎn)品，進口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表及零配件。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司１００％擁有其權(quán)益。

　　 公司第一大股東遼寧正國投資發(fā)展有限公司持有本公司１１．３％的股權(quán)。華晨汽車集團１００％控股遼寧正國投資發(fā)展有限公司。

　　 受讓方：沈陽華晨金杯汽車有限公司

　　 企業(yè)類型：中外合資經(jīng)營企業(yè)

　　 企業(yè)住所：沈陽市大東區(qū)東望街３９號

　　 注冊資本：美元４４４１６萬元

　　 法定代表人：祁玉民

　　 經(jīng)營范圍：一、設(shè)計制造和銷售各種輕型客車、轎車及其零部件（含進口件）并提供售后服務；二、進口或在國內(nèi)購買所需的生產(chǎn)設(shè)備及輕型客車、轎車零部件；三、改裝各種輕型客車、轎車和開發(fā)有關(guān)技術(shù)咨詢服務項目；四、開發(fā)與上述經(jīng)營有關(guān)的其他經(jīng)濟活動。

　　 股權(quán)結(jié)構(gòu)：金杯汽車股份有限公司擁有其３９．１％股權(quán)， ＣＢＡ擁有其５１％股權(quán)，大連華夏北方投資有限公司擁有其９．９％股權(quán)。金杯汽車股份有限公司的實際控制人和ＣＢＡ的控股股東同為華晨汽車集團。

　　 三、交易標的的基本情況

　　 企業(yè)名稱：綿陽華瑞汽車有限公司

　　 企業(yè)類型：有限責任公司

　　 住所：綿陽市仙人路２段６號

　　 法定代表人：湯琪

　　 注冊資本：人民幣貳仟萬元

　　 經(jīng)營范圍：輕型汽車改裝、銷售，汽車配件銷售，客車廂制造，汽車技術(shù)、科技信息咨詢服務；本公司產(chǎn)品售后服務，新技術(shù)轉(zhuǎn)讓。

　　 主要財務狀況：截至２００８年１２月３１日，經(jīng)審計的資產(chǎn)總額３４７１７．８９萬元，凈資產(chǎn)－２９０．３５萬元；

　　 ２００８年主營業(yè)務收入２８８９１．９２萬元，凈利潤－１３７７．６５萬元。

　　 資產(chǎn)評估結(jié)果：根據(jù)上海華賢資產(chǎn)評估有限公司出具的“滬華賢評報字（２００８）第１８號”《綿陽華瑞汽車有限公司整體資產(chǎn)評估報告書》，截至２００７年１２月３１日凈資產(chǎn)評估值為９１，６６１，５８６．５８元。

　　 四、交易的主要內(nèi)容

　　 （１）簽署日期：尚未簽訂

　　 （２）協(xié)議簽署地點：尚未簽訂

　　 （３）定價依據(jù)：本次轉(zhuǎn)讓價格，以《綿陽華瑞汽車有限公司整體資產(chǎn)評估報告書》出具的凈資產(chǎn)評估值為定價基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定為人民幣５４９４．８萬元。

　　 （４）協(xié)議生效條件：本協(xié)議自華晨金杯董事會和本公司股東大會審議批準之日起生效，生效日期以后達到的日期為準。

　　 五、本次交易的目的及對本公司的影響

　　 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的舉措，預計將增加公司稅前利潤５７００萬元左右，有利于公司整合資源，集中資金投入與主業(yè)相關(guān)的重點產(chǎn)業(yè)和重點項目，提高整體經(jīng)濟運行質(zhì)量和資金使用效率，因而符合公司和股東的利益。

　　 六、董事會說明

　　 鑒于本公司與華晨金杯的實際控制人均為華晨汽車集團，因此根據(jù)《上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議時關(guān)聯(lián)董事祁玉民、王世平、湯琪、雷小陽、池冶先生予以回避。此項交易尚須獲得公司最近一次股東大會批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人在股東大會對該議案進行表決時應回避表決。

　　 七、獨立董事意見

　　 根據(jù)《上市規(guī)則》和《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。公司全體獨立董事已就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立董事意見，認為上述關(guān)聯(lián)交易系根據(jù)市場化原則進行，未損害公司和股東的利益，程序合理合法，因此同意將上述議案提交公司最近一次股東大會審議。

　　 特此公告。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 董 事 會

　　 ２００９年６月４日

　　 證券代碼：６００６５３ 證券簡稱：申華控股 編號：臨２００９—２１號

　　 上海申華控股股份有限公司第七屆監(jiān)事會

　　 第十二次會議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　 上海申華控股股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議于２００９年６月４日以通訊方式召開。會議應到監(jiān)事５人，實到監(jiān)事５人。會議由監(jiān)事會主席于淑君女士主持，審議并全票通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

　　 鑒于本公司第七屆監(jiān)事會任期屆滿，經(jīng)公司監(jiān)事會研究決定，推薦于淑君女士和胡春華女士（簡歷見附件）作為公司第八屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，提請公司股東大會審議批準。

　　 特此公告。

　　 附：股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　 于淑君 女，１９５７年出生，研究生學歷，高級會計師。曾任遼寧信托投資公司證券總部總會計師、副總經(jīng)理，華晨汽車集團控股有限公司財務審計總部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司審計部部長，上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　 胡春華 女，１９６７年出生，大專學歷、高級會計師、中國注冊稅務師。曾任沈陽輪胎總廠財務處成本會計、稅務會計、分廠財務負責人，美國獨資沈陽秀麗口寶有限公司財務部經(jīng)理，中外合資沈陽新光華晨汽車發(fā)動機有限公司財務部部長，沈陽華晨金杯汽車有限公司財務核算部高級經(jīng)理，鐵嶺華晨橡塑制品有限公司財務總監(jiān)?，F(xiàn)任華晨汽車集團控股有限公司財務管理部部長。

　　 上海申華控股股份有限公司

　　 監(jiān)事會

　　 ２００９年６月４日

　　 證券代碼：６００６５３ 證券簡稱：申華控股 編號：臨２００９—２２號

　　 上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　 經(jīng)公司職工民主推選，華菊耀先生、劉松琪先生、章建美女士當選為公司第八屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（簡歷見附件）。

　　 特此公告。

　　 上海申華控股股份有限公司監(jiān)事會

　　 ２００９年６月４日

　　 附：職工代表監(jiān)事簡歷

　　 華菊耀：男，１９５２年出生，大專學歷，經(jīng)濟師。曾任上海公交第一汽車有限公司辦公室副主任、企管辦主任，上海申華實業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、副董事長，上海華晨集團股份有限公司副總經(jīng)理、上海中西藥業(yè)股份有限公司董事、總經(jīng)理、上海申華控股股份有限公司黨委副書記等職。現(xiàn)任上海申華控股股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席等職。

　　 章建美：女，１９５６年出生，大學學歷，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師。曾在上海新世紀投資服務有限公司工作，先后擔任資信評估部副經(jīng)理、投資咨詢部經(jīng)理、資產(chǎn)評估部經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等職?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司規(guī)劃投資部總經(jīng)理，上海申華控股股份有限公司監(jiān)事。

　　 劉松琪：男，１９５５年出生，大學學歷，政工師。曾任中國鐘廠干部科副科長、人事科科長、勞動人事教育科科長兼工會副主席，上海華晨實業(yè)公司、上海海晨發(fā)展總公司人事部經(jīng)理，上海申華控股股份有限公司人力資源部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海申華控股股份有限公司辦公室主任，上海申華控股股份有限公司監(jiān)事。



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