主題：現(xiàn)代投資43.72億元購買長韶婁高速獲股東大會通過

現(xiàn)代投資（000900）11月23日下午召開2018年第二次臨時股東大會，大會通過了發(fā)行股份及現(xiàn)金購買湖南長韶婁高速公路有限公司系列議案。

　　現(xiàn)代投資擬通過發(fā)行股份及現(xiàn)金支付以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向湘軌控股購買其持有的長韶婁公司100%股權(quán)。此次交易轉(zhuǎn)讓價格為43.72億元，其中發(fā)行股份支付20.50億元，發(fā)行股票數(shù)量為3.79億股，剩余部分以現(xiàn)金方式補足。

　　此次交易標的長韶婁高速公路，東起長沙，西至婁底，收費里程140.772公里，實現(xiàn)長沙、韶山、婁底三市之間的直接連通。同時，長韶婁高速連接國家高速公路京港澳復(fù)線、二廣高速公路、長株潭環(huán)線等，沿線車輛通行需求大。

　　湘軌控股對長韶婁公司2018年-2023年的業(yè)績承諾為相關(guān)年度扣非凈利潤不低于-6661.77萬元、348.79萬元、6001.93萬元、1.45億元、1.85億元及2.29億元。業(yè)績承諾首年扣非凈利潤為負值比較少見。

　　從股東大會總體表決情況來看，同意5.27億股，占出席會議所有股東所持股份的89.21%;反對5307.13股，占出席會議所有股東所持股份的8.98%;棄權(quán)1071.84萬股，占出席會議所有股東所持股份的1.81%。

　　從中小股東表決情況來看，同意760.04萬占出席會議中小股東所持股份的10.65%; 反對5307.13萬股，占出席會議中小股東所持股份的74.34%;棄權(quán)1071.84萬股，占出席會議中小股東所持股份的15.01%。

　　目前，現(xiàn)代投資主要從事高速公路收費業(yè)務(wù)，現(xiàn)運營的高速公路共5條，分別是：潭衡高速、衡耒高速、長永高速、長潭高速及溆懷高速。

　　其中，潭衡高速為公司目前最核心路產(chǎn)，2017年公路里程占比35.66%，收入占公司主營收入的比重為43.26%，毛利潤占公司主營業(yè)務(wù)毛利潤比重為46.25%，是公司主要盈利來源之一。但該條高速公路收費經(jīng)營權(quán)期限即將在2020年12月到期。同時，衡耒高速、長永高速的收費經(jīng)營權(quán)也將分別于2023年和2024年到期。

　　現(xiàn)代投資表示，此次交易后，公司將經(jīng)營和管理更多高速公路資產(chǎn)，運營里程將由331.85公里提升至472.62公里，高速公路里程大幅提升。同時，也可有效緩解潭衡高速收費權(quán)在2020年到期對公司帶來的業(yè)績壓力，從而提升可持續(xù)發(fā)展能力。

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