主題：特變電工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年2月22日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司21樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四)會(huì)議主持及表決方式

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長(zhǎng)張新先生因工作原因不能主持本次會(huì)議，經(jīng)過半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席3人，董事張新、胡述軍、李邊區(qū)、胡南、胡勁松、董景辰、楊百寅、陳盈如因工作原因未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事張愛琴、卜曉霞因工作原因未能出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書焦海華女士出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱：公司為全資子公司特變電工巴新有限責(zé)任公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：天陽律師事務(wù)所

　　律師：李大明、常娜娜

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司二○一九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 特變電工股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 天陽律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一九年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　

　　特變電工股份有限公司

　　2019年2月23日

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