主題：兩面針:2019年第一次臨時股東大會會議資料



柳州兩面針股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會

會議資料















股票簡稱：兩面針

股票代碼：600249

2019年1月14日


會議須知



為確保公司本次股東大會的順利召開，維護投資者的合法權(quán)益，
確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，特制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵照執(zhí)
行。


一、本次會議由董事會辦公室具體負責(zé)大會的議程安排和會務(wù)工
作；

二、股東大會期間，全體出席人員應(yīng)以維護股東的合法權(quán)益、確
保股東大會的正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)；

三、大會投票表決采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

四、現(xiàn)場出席大會的股東及股東授權(quán)代表，依法享有公司章程規(guī)
定的各項權(quán)利，并認真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，
不得擾亂大會的正常秩序；

五、每位股東的發(fā)言主題應(yīng)與本次股東大會表決事項有關(guān)，與本
次股東大會議題無關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或可能損害公司、股東共
同利益的質(zhì)詢，大會主持人或其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答；

六、本次股東大會的現(xiàn)場會議以記名投票方式表決；

七、大會表決票結(jié)果統(tǒng)計由兩名股東代表、一名公司監(jiān)事、見證
律師參加，表決結(jié)果以決議形式公布；

八、股東大會結(jié)束后，股東如有任何問題或建議，請與本公司董
事會辦公室聯(lián)系。





柳州兩面針股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會議程

現(xiàn)場會議召開時間：2019年1月14日（星期一）上午9:30

網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系
統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時
間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。


現(xiàn)場會議召開地點：廣西柳州市東環(huán)大道282號本公司行政辦公
大樓五樓會議室

主 持 人：董事長林鉆煌先生

會議議程

一、董事會秘書宣讀股東到會情況

二、審議議題：

議案
序號

會議審議事項

是否為特別
決議事項

1

《關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司2018年度財務(wù)報表及內(nèi)部控
制審計機構(gòu)的議案》

否



三、 與會股東及股東代表交流互動

四、 與會股東及股東代表對各項議案投票表決

五、 大會休會（統(tǒng)計現(xiàn)場表決結(jié)果）

六、 宣布現(xiàn)場表決結(jié)果

七、 休會，等待下午網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計

八、 宣讀投票表決結(jié)果及本次股東大會決議

九、 現(xiàn)場律師做會議見證、宣讀法律意見書


十、 主持人宣布會議結(jié)束


議案1



關(guān)于聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案



各位股東：

為確保公司2018年度報告工作的順利進行，公司董事會擬聘請
具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格的大華會計師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司2018年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，負責(zé)公司
2018 年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計工作，聘期一年，財務(wù)報表審計
費50萬元，內(nèi)部控制審計費28萬元，合計78萬元。


本議案已經(jīng)公司第七屆董事會六次會議審議通過，現(xiàn)提請公司
2019 年第一次臨時股東大會審議。


請各位股東審議。






柳州兩面針股份有限公司董事會

2019年1月14日






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