主題：*ST椰島:關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告


股票簡(jiǎn)稱：*ST椰島 股票代碼：600238 編號(hào)：2019-002號(hào)

海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)任期于2019年1月4日（三年）屆滿。


鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名工作尚未完成，為有利于相關(guān)
工作安排，保證董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)需要延期換屆選舉，直至公司股東根據(jù)《公司章程》的規(guī)定于股東大會(huì)上批
準(zhǔn)組成新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。同時(shí)，公司第七屆董事會(huì)專門委員會(huì)和高級(jí)管理
人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將加快推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作進(jìn)程。


在換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理
人員將根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)職責(zé)。


特此公告。






海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2019年1月4日

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