主題：有研新材:第七屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告



證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 編號：2018-031



有研新材料股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告



本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、監(jiān)事會會議召開情況

有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次臨時會
議通知和材料于2018年12月7日以書面方式發(fā)出。會議于2018年12月12日
在公司會議室以通訊方式召開。會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由公司
監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。公司部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。


二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉劉顯清先生為公司監(jiān)事的議案》

同意選舉劉顯清先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期自股東大會選舉通過之
日起至本屆監(jiān)事會屆滿之日止。


監(jiān)事候選人簡歷如下：

劉顯清，男，1968年１月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級會計師。

畢業(yè)于中國人民大學貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)，中南財經(jīng)政法大學并獲高級工商管理人員工
商管理碩士（EMBA）。曾任北京礦冶研究總院財務處處長，北京礦冶研究總院總
會計師，北京礦冶科技集團有限公司總會計師，北礦磁材科技股份有限公司董事。

現(xiàn)任有研科技集團有限公司總會計師。


此議案需提交公司2018年第一次臨時股東大會審議。


表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。


2、審議通過《關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》


公司定于2018年12月28日召開公司2018年第一次臨時股東大會，對公司
第七屆監(jiān)事會第五次臨時會議審議通過的議案進行審議。內(nèi)容詳見《關于召開
2018年第一次臨時股東大會的通知》。


表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對，0票棄權審議通過
本議案。




特此公告。






有研新材料股份有限公司監(jiān)事會

2018年12月13日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。