主題：新文化:第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：300336 證券簡稱：新文化 公告編號(hào)：2018-041

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開情況

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年7月25日以電話、郵件等方式，向公司各位董事發(fā)出關(guān)于召開第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，并于2018年7月31日下午17：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參加董事7人，實(shí)際參加董事7人，本次會(huì)議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長楊震華先生主持。

二、會(huì)議審議情況

會(huì)議經(jīng)審議，通過了如下決議：

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集資金運(yùn)用計(jì)劃中電影電視劇項(xiàng)目的議案》

公司2016年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)（以下簡稱“本期債券”）已發(fā)行并上市。公司2016年公開發(fā)行公司債券(第一期)募集說明書(面向合格投資者)中約定,“扣除發(fā)行費(fèi)用后，本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于新項(xiàng)目投資、股權(quán)投資或收購資產(chǎn)、償還銀行貸款”。其中，募集資金運(yùn)用計(jì)劃中的人民幣4億元用于投資2部電視劇及2部電影，具體項(xiàng)目為電視劇《軒轅劍之漢之云》、電視劇《新封神榜》、電影《軒轅劍》及電影《大富翁》。2017年6月28日，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，電影《大富翁》調(diào)整為電視劇《天河傳》（原名：仙劍奇?zhèn)b傳4）。截至2018年7月30日，募集資金中用于電影電視劇投資項(xiàng)目實(shí)際支出人民幣1.525億元。

根據(jù)本期債券募集說明書中約定，若本次募集資金擬投資的四部影視劇的實(shí)

際投資額不足4億元，電影電視劇投資部分的剩余募集資金可用于投資其他影視劇。

公司預(yù)計(jì)電影《軒轅劍》2018年12月31日前不會(huì)發(fā)生重大資金支出，為有效提高募集資金使用效率，充分提升公司的盈利能力，公司擬增加募集資金投資項(xiàng)目，具體項(xiàng)目為電影《美人魚2》、電影《追龍2：追緝大富豪》（原名：賊王）、電影《肥龍過江》以及電視劇《激蕩》、電視劇《美人魚》。若2019年1月1日募集資金中用于電影電視劇投資項(xiàng)目實(shí)際支出不足人民幣4億元，則剩余募集資金可繼續(xù)用于投資電影《軒轅劍》。上述影視劇最終名稱以國家廣播電視總局核發(fā)的發(fā)行許可證或公映許可證為準(zhǔn)。此次項(xiàng)目調(diào)整不會(huì)影響本次發(fā)行公司債券募集資金的整體運(yùn)用計(jì)劃，符合募集說明書中對募集資金運(yùn)用計(jì)劃的相關(guān)約定。

公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意意見。

表決結(jié)果：會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過。

特此公告。

上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一八年八月一日

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