主題：兗州煤業(yè)關(guān)于召開(kāi)2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年度第二次A股類別股東大會(huì)及2018年度第二次H股類別股東大會(huì)的通知


股票代碼：600188 股票簡(jiǎn)稱：兗州煤業(yè) 公告編號(hào)：2018-065
兗州煤業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年度
第二次A股類別股東大會(huì)及2018年度第二次
H股類別股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2018年8月24日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年度第二次A股類別股東大會(huì)及2018年度第二次H股類別股東大會(huì)（以下統(tǒng)稱“股東大會(huì)”）
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：
2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2018年度第二次A股類別股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
2018年度第二次H股類別股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
1.股東大會(huì)召開(kāi)的日期、時(shí)間
（1）2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的日期、時(shí)間： 2018年8月24日08點(diǎn) 30分；
（2）2018年度第二次A股類別股東大會(huì)召開(kāi)的日期、時(shí)間：2018年8月24日 09點(diǎn)30分；
（3）2018年度第二次H股類別股東大會(huì)召開(kāi)的日期、時(shí)間：2018年8月24日 10點(diǎn)00分。
2.股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn)：山東省鄒城市鳧山南路298號(hào)公司總部
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年8月24日
至2018年8月24日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不適用。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東/H股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票

決議有效期的議案
√
2
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案
√
3
關(guān)于修改《兗州煤業(yè)股份有限公司章程》的議

案
√


1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述各議案的詳情請(qǐng)見(jiàn)公司日期為2018年6月29日的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。該等公告刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)交所網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國(guó)境內(nèi)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2. 特別決議議案：第1、3項(xiàng)議案
3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)
4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
（二）2018年度第二次A股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào)
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票

決議有效期的議案
√


1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
有關(guān)上述議案的詳情請(qǐng)見(jiàn)公司日期為2018年6月29日的第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告。該等公告刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)交所網(wǎng)站、公司網(wǎng)站及/或中國(guó)境內(nèi)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2. 特別決議議案：上述議案
3. 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)
4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
（三）2018年度第二次H股類別股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
H股股東參與公司2018年度第二次H股類別股東大會(huì)有關(guān)安排不適用本通知，具體安排請(qǐng)見(jiàn)日期為2018年7月6日的公司2018年度第二次H股類別股東大會(huì)通知，該等通知刊載于香港聯(lián)交所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站。
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 參加網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東在公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)上就《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期的議案》投票，將視同在公司2018年度第二次A股類別股東大會(huì)上對(duì)相應(yīng)議案進(jìn)行了同樣的表決。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
股權(quán)登記日
Ａ股
600188
兗州煤業(yè)
2018/7/25


(二) 公司H股股東（公司將根據(jù)香港聯(lián)交所有關(guān)要求另行發(fā)出通知、公告，H股股東參會(huì)事項(xiàng)請(qǐng)參見(jiàn)公司發(fā)布的H股股東大會(huì)通知，不適用本通知）。
(三) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(四) 公司聘請(qǐng)的律師。
(五) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
（一） 登記時(shí)間：擬出席公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)及2018年度第二次A股類別股東大會(huì)的股東須于2018年8月3日或之前辦理登記手續(xù)。
（二） 登記地點(diǎn)：山東省鄒城市鳧山南路298號(hào)兗州煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處。
（三） 登記手續(xù)：
法人股東的股東代表人持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡、持股憑證、出席人身份證和公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)及/或2018年度第二次A股類別股東大會(huì)回執(zhí)進(jìn)行登記。
自然人股東本人出席會(huì)議持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)及/或2018年度第二次A股類別股東大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)；委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證或復(fù)印件、代理人身份證、委托人股東賬戶卡、持股憑證和公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)及/或2018年度第二次A股類別股東大會(huì)回執(zhí)辦理登記手續(xù)。
公司股東可通過(guò)郵寄、傳真方式辦理登記手續(xù)。
六、 其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地點(diǎn)：山東省鄒城市鳧山南路298號(hào)（郵編：273500）
兗州煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)處
聯(lián)系人：靳慶彬
電話：（0537）5382319
傳真：（0537）5383311
（二）本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)一天，出席會(huì)議人員的交通及食宿費(fèi)自理。
特此公告。
兗州煤業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年7月6日附件1：2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
附件2：2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
附件3：2018年度第二次A股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
附件4：2018年度第二次A股類別股東大會(huì)回執(zhí)
報(bào)備文件
兗州煤業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議
附件1：
2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年8月24日召開(kāi)的貴公司2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同意
反對(duì)
棄權(quán)
1
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)

行股票決議有效期的議案



2
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全

權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)
有效期的議案



3
關(guān)于修改《兗州煤業(yè)股份有限公司章

程》的議案





委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：
2018年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)回執(zhí)
股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會(huì)議人員姓名

身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）

身份證號(hào)碼

持股量

股東代碼

聯(lián)系人

電話

傳 真

股東簽字

（法人股東蓋章）
年 月 日
兗州煤業(yè)股份有限公司確認(rèn)

（蓋章）
年 月 日


注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
附件3：
2018年度第二次A股類別股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年8月24日召開(kāi)的貴公司2018年度第二次A股類別股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào)
非累積投票議案名稱
同

意
反

對(duì)
棄

權(quán)
1
關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)公司非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期

的議案





委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件4：
2018年度第二次A股類別股東大會(huì)回執(zhí)
股東姓名（法人股東名稱）

股東地址

出席會(huì)議人員姓名

身份證號(hào)碼

委托人（法定代表人姓名）

身份證號(hào)碼

持股量

股東代碼

聯(lián)系人

電話

傳 真

股東簽字

（法人股東蓋章）
年 月 日
兗州煤業(yè)股份有限公司確認(rèn)

（蓋章）
年 月 日


注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

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