主題：永安林業(yè)：2017年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：000663 證券簡稱：永安林業(yè) 公告編號：2018-024

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

2017年度股東大會(huì)決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。




特別提示

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間

現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018年6月27日下午2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年6月27日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年6月26日下午3:00至2018年6月27日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：福建省永安市燕江東路819號公司五樓會(huì)議室

3、召開方式：采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：公司董事長吳景賢先生

6、本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

7、會(huì)議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份180,726,698股，占上市公司總股份的53.0008％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份81,685,986股，占上市公司總股份的23.9556％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份99,040,712股，占上市公司總股份的29.0452％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份38,616,483股，占上市公司總股份的11.3249％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份16,614股，占上市公司總股份的0.0049％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份38,599,869股，占上市公司總股份的11.3200％。

8、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席本次股東大會(huì)。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決通過以下議案：

議案1.00公司董事會(huì)2017年度工作報(bào)告

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案2.00公司監(jiān)事會(huì)2017年度工作報(bào)告

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案3.00關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案4.00公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案5.00公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案6.00關(guān)于公司2017年度報(bào)告及其摘要的議案

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案7.00關(guān)于聘請公司2018年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案8.00關(guān)于制定《福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司未來三年（2018-2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

議案9.00關(guān)于修改《公司章程》的議案

總表決情況：

同意180,654,498股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9600％；反對72,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0399％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意38,544,283股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.8130％；反對72,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1870％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：本議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：福建君立律師事務(wù)所

2、律師姓名：常暉、張欣

3、結(jié)論性意見：福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1．經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；2．法律意見書。

特此公告！

福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

2018年6月27日

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