主題：大眾交通第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600611 證券簡稱：大眾交通 公告編號(hào)：臨 2018-014

　　900903 大眾 B 股

　　大眾交通(集團(tuán))股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　大眾交通(集團(tuán))股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議會(huì)議通

　　知和會(huì)議材料于 2018年 5月 4日以送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于 2018年 5

　　月 15日在中山西路 1515號(hào)大眾大廈召開，會(huì)議應(yīng)到董事 7名，實(shí)到

　　7名。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長楊國平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。與會(huì)董事以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議并通過了以下議案。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、 審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　選舉楊國平先生為公司董事長，任期為本次董事會(huì)通過之日至公

　　司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　2、 審議通過了《關(guān)于選舉公司副董事長的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　選舉張靜女士為公司副董事長，任期為本次董事會(huì)通過之日至公

　　司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　3、 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)換屆改選的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由以下人員組成：主任：張維賓女士；委

　　員：梁嘉瑋先生、倪建達(dá)先生、卓福民先生，任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)4、 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)換屆改選的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由以下人員組成：主任：倪

　　建達(dá)先生；委員：張維賓女士、卓福民先生，任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　5、 審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票董事會(huì)聘任楊國平先生為公司總經(jīng)理。任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　6、 審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任趙思淵女士、朱偉勇先生、董繼緣先生為公司副總經(jīng)理。任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　7、 審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票董事會(huì)聘任賈惟姈女士為董事會(huì)秘書。任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　8、 審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票

　　董事會(huì)聘任蔣赟先生為公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)(主持工作)。任期至公

　　司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)

　　9、 審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》

　　同意：7票 反對(duì)：0票 棄權(quán)：0票聘任諸穎妍女士為董事會(huì)證券事務(wù)代表。任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿止。(簡歷附后)公司獨(dú)立董事倪建達(dá)先生、張維賓女士、卓福民先生認(rèn)為：上述公司高級(jí)管理人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述高級(jí)管理人員的聘任。

　　特此公告。

　　大眾交通(集團(tuán))股份有限公司

　　2018年 5月 16日

　　附簡歷：

　　楊國平：男，1956 年出生，MBA 工商管理碩士高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。兼任上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事局主席，上海交大昂立股份有限公司董事長，上海大眾燃?xì)庥邢薰径麻L。公司創(chuàng)辦人。

　　曾在上海市楊樹浦煤氣廠黨委、上海市公用事業(yè)管理局黨辦、上海市出租汽車公司黨委等單位擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作。目前擔(dān)任中國出租汽車暨汽車租賃協(xié)會(huì)副會(huì)長等職。在企業(yè)經(jīng)營、資本運(yùn)作等方面具有獨(dú)到的管理理念及豐富的經(jīng)驗(yàn)。曾獲“全

　　國十大杰出青年企業(yè)家”、“全國勞動(dòng)模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企業(yè)家

　　獎(jiǎng) 2013 中國大獎(jiǎng)”的榮譽(yù)稱號(hào)。

　　張靜：女，1962 年出生工商管理碩士。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、上海大眾大廈有限責(zé)任公司總經(jīng)理、上海大眾國際旅行社有限公司執(zhí)行董事。長期從事公司旅游酒店業(yè)經(jīng)營管理，具備較高的職業(yè)素養(yǎng)和務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。

　　張維賓：女，1947 年出生，教授，碩士生導(dǎo)師，享受國務(wù)院頒發(fā)政府特殊津貼?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

　　曾任上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系主任、會(huì)計(jì)研究院副院長。多年來在高校從事教學(xué)研究工作，善于把研究成果運(yùn)用于企業(yè)財(cái)務(wù)管理的實(shí)踐之中，具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)管理風(fēng)格。

　　梁嘉瑋：男，1973 年出生，工商管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師(金融)?，F(xiàn)任公司董事。兼任上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司執(zhí)行董事、總裁，上海交大昂立股份有限公司董事，深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司董事，上海大眾融資租賃有限公司副董事長，上海大眾集團(tuán)資本股權(quán)投資有限公司副董事長，上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司副董事長。

　　倪建達(dá)：男，1963 年出生，工商管理碩士。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。兼任上海鉅派投資集團(tuán)有限公司集團(tuán)董事長兼 CEO，上海市青年企業(yè)家協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長。

　　曾任上海徐匯房地產(chǎn)經(jīng)營有限公司總經(jīng)理，上海實(shí)業(yè)城市開發(fā)集團(tuán)有限公司董事局主席兼執(zhí)行董事，上海城開(集團(tuán))有限公司董事長、總經(jīng)理。曾獲“上

　　海十大杰出青年”等榮譽(yù)稱號(hào)。長期在房地產(chǎn)企業(yè)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，在房地產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)及管理方面積累了豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　卓福民：男，1951 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任源星資本董事長、管理合伙人。

　　曾任上?？菩莿?chuàng)業(yè)投資基金創(chuàng)始人、董事長，紀(jì)源資本管理合伙人。長期在金融管理第一線工作，為中國第一部《證券交易所暫行規(guī)定》的起草組成員、《上海市公司條例》的主要起草人以及《上海市現(xiàn)代企業(yè)制度實(shí)施方案》的主要起草人，具有豐富的風(fēng)險(xiǎn)投資、基金業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和開闊的國際視野。

　　趙思淵：女，1971 年出生，大學(xué)學(xué)歷，律師資格?，F(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。兼任上海大眾企業(yè)管理有限公司董事長、上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事。

　　朱偉勇：男，1957 年出生，大專學(xué)歷?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理，大眾國際物流有限公司經(jīng)理，大眾國際倉儲(chǔ)公司董事長。具有多年行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　董繼緣：男，1969 年出生，本科畢業(yè)學(xué)歷。現(xiàn)任公司營運(yùn)總監(jiān)。具有豐富的營運(yùn)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　賈惟姈：女，1974 年出生，研究生學(xué)歷。現(xiàn)任公司行政總監(jiān)兼總經(jīng)理辦公室主任。具有多年行政管理經(jīng)驗(yàn)以及較強(qiáng)的媒體溝通能力。

　　蔣赟，男，1976 年出生，會(huì)計(jì)專業(yè)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事，上海吉祥航空股份有限公司監(jiān)事。

　　諸穎妍：女，1977 年出生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司法律事務(wù)部副經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

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