主題：新文化：2017年度股東大會(huì)決議公告

新文化 公告編號(hào)：2018-032

　　上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司

　　2017 年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1. 會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)

　　2. 會(huì)議時(shí)間：

　　(1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年5月30日(星期三)下午14:00

　　(2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年5月29日至2018年5月30日通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年5月30日上午

　　9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2018年5月29日下午15：00至2018年5月30

　　日下午15:00的任意時(shí)間。

　　3. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)東江灣路444號(hào)虹口足球場(chǎng)內(nèi)二區(qū)A座

　　虹館一樓會(huì)議室

　　4. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　5. 會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊震華先生。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表共33名，代表股份162060741股，占公司股份總數(shù)的30.1481％。其中：現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代表共9名，代表股份

　　148575331股，占公司股份總數(shù)的27.6395％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表

　　共24名，代表股份13485410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　出席本次會(huì)議的中小投資者共29名，代表股份16426341股，占公司股份總

　　數(shù)的3.0558％。其中：現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東及股東代表共5名，代表股份2940931股，占公司股份總數(shù)的0.5471％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共24名，代表

　　股份13485410股，占公司股份總數(shù)的2.5087％。

　　3、出席會(huì)議的其他人員：

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及律師代表出席或列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、審議《關(guān)于公司<2017 年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　2、審議《關(guān)于公司<2017 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　3、審議《關(guān)于公司<2017 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　4、審議《關(guān)于公司<2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　5、審議《關(guān)于公司<2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　6、審議《關(guān)于公司<2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　7、審議《關(guān)于公司<2017 年度審計(jì)報(bào)告>的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　8、審議《關(guān)于公司 2017 年度利潤(rùn)分配的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161977001 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9483％；

　　反對(duì) 63540 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0392％；棄權(quán) 20200 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0125％。

　　中小投資者表決情況：同意 16342601 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.4902％；反對(duì)63540股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3868％；棄權(quán)20200股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.1230％。

　　9、審議《關(guān)于郁金香廣告?zhèn)鞑?上海)有限公司原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償及回購(gòu)股份的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90940 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0561％；棄權(quán) 69700 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0430％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90940股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5536％；棄權(quán)69700股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4243％。

　　10、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理業(yè)績(jī)補(bǔ)償及回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90940 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0561％；棄權(quán) 69700 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0430％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90940股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5536％；棄權(quán)69700股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4243％。

　　11、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 159471070 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 98.4020％；

　　反對(duì) 2519771 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 1.5548％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 13836670 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　84.2346％；反對(duì) 2519771 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 15.3398％；棄

　　權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.4255％。

　　12、審議《關(guān)于公司及子公司 2018 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意 161900101 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9009％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0560％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0431％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　13、審議《關(guān)于 2018年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意 18845701 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.1548％；

　　反對(duì) 90740 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.4774％；棄權(quán) 69900 股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.3678％。

　　中小投資者表決情況：同意 16265701 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　99.0221％；反對(duì)90740股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.5524％；棄權(quán)69900股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.4255％。

　　關(guān)聯(lián)股東上海渠豐國(guó)際貿(mào)易有限公司(法定代表人楊震華)、楊震華回避表決，關(guān)聯(lián)股東共合計(jì)持有 143054400股。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)于 2018年 4月 23日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)內(nèi)容。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海通力律師事務(wù)所指派的律師出席了本次會(huì)議，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并對(duì)本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為：本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定 本次會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的《通力律師事務(wù)所關(guān)于公司 2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　五、備查文件

　　1、公司 2017年度股東大會(huì)決議；

　　2、通力律師事務(wù)所關(guān)于公司 2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　上海新文化傳媒集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一八年五月三十日


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