主題：哈空調(diào)2018年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 編號：臨2018-012

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　2018 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次董事會(huì)會(huì)議全體董事出席。

　　● 本次董事會(huì)會(huì)議無董事對會(huì)議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

　　● 本次董事會(huì)會(huì)議審議議案全部獲得通過。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司(以下簡稱：公司)2018 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)

　　議通知于 2018年 3 月 22日以電話通知、書面直接送達(dá)、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 3月 27日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 8人，實(shí)際出席董事 8人，會(huì)議由董事長楊鳳明先生主持，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　《關(guān)于向內(nèi)蒙古銀行哈爾濱分行申請貸款的提案》

　　同意公司《關(guān)于向內(nèi)蒙古銀行哈爾濱分行申請貸款的提案》，同意公司向內(nèi)蒙古銀行哈爾濱分行申請流動(dòng)資金貸款，金額人民幣 3000.00 萬元，期限一年，用于采購原材料，擔(dān)保方式為哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司提供保證擔(dān)保。

　　同意票：8票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過：通過。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 3月 28日

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