主題：上海貝嶺第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 證券代碼：
600171 證券簡稱：上海貝嶺 公告編號：臨2018-08
上海貝嶺股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
上海貝嶺股份有限公司(以下簡稱：公司)第七屆監(jiān)事會第九次會議通知
和文件于 2018 年 3 月 15 日以電子郵件方式 發(fā)出。會議于 2018 年 3 月 30 日在公司會議室召開，監(jiān)事長姜軍成先生主持會議。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以書面記名方式投票表決，一致通過以下議案：
(一)《公司 2017 年年度報告全文及摘要》
監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、董事及高級管理人員履行職責(zé)情況、公司的財務(wù)工作及關(guān)聯(lián)交易等事項進行了檢查和監(jiān)督。
1、公司財務(wù)報告真實地反映了報告期的財務(wù)狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)工
作違規(guī)行為，公司在會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行的會計制度等方面符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。
2、公司運作規(guī)范，決策程序合法，董事會嚴格執(zhí)行股東大會的決議及授權(quán)。公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員在履行職責(zé)義務(wù)、維護股東權(quán)益過程中盡職盡責(zé)、遵紀守法，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程、損害公司和股東權(quán)益的行為。
3、公司 2017 年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
4、公司監(jiān)事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(二)《公司 2017 年度監(jiān)事會工作報告》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(三)《公司關(guān)于 2017 年計提各項資產(chǎn)減值準備的議案》
2017 年公司應(yīng)收賬款壞賬準備的計提、存貨跌價損失的計提、固定資產(chǎn)減
值損失的計提，合計金額為 636.96 萬元，公司對上述賬務(wù)的處理是合理的，符合公司實際情況，審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(四)《公司關(guān)于 2018 年上海貝嶺固定資產(chǎn)處置和報廢的議案》
公司監(jiān)事會認為：公司根據(jù)《企業(yè)會計準則》，對閑置設(shè)備及超使用年限的固定資產(chǎn)予以出售和報廢是合理的，屬正常的日常經(jīng)營活動。報廢和處置審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(五)《公司關(guān)于核銷對上海貝嶺微電子制造有限公司的長期股權(quán)投資減值準備和應(yīng)收賬款減值準備的議案》
公司子公司上海貝嶺微電子制造有限公司(以下簡稱：貝嶺微)已于 2017
年 11 月宣告破產(chǎn)，公司對前期已經(jīng)計提的貝嶺微長期股權(quán)投資減值準備和應(yīng)
收賬款減值準備進行核銷是合理的，核銷審批程序符合公司相關(guān)制度規(guī)定。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(六)《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(七)《公司 2017 年度利潤分配預(yù)案》
監(jiān)事會成員一致認為：公司2017年度利潤分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)要求，符合公司章程有關(guān)利潤分配政策。該預(yù)案客觀反映了公司經(jīng)營現(xiàn)狀，也符合公司未來發(fā)展需求。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
(八)《公司關(guān)于 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的預(yù)案》經(jīng)認真審議公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況與2018年度日常性關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計情況，監(jiān)事會認為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是經(jīng)營管理活動的組成部分，有利于保證公司的正常經(jīng)營，關(guān)聯(lián)交易價格也遵循了公允性原則，符合公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會在審議該預(yù)案表決時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(九)《公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案》經(jīng)認真審議公司與中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司開展的金融服務(wù)合作關(guān)聯(lián)交易，符合國家相關(guān)部門政策要求，有利于公司資金的合理使用，符合公司和全體股東的最大利益，沒有損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
董事會在審議該預(yù)案表決時，關(guān)聯(lián)董事進行了回避，程序合法。
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(十)《關(guān)于審核同意<中國電子財務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險評估報告>的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票(十一)《公司關(guān)于 2018 年度使用閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(十二)《關(guān)于子公司香港海華 2018 年開展外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(十三)《關(guān)于全資子公司香港海華有限公司向銀行申請貸款的議案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(十四)《公司關(guān)于申請 2018 年度銀行綜合授信額度的預(yù)案》
同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
(十五)《公司 2017 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》經(jīng)審核，我們認為：公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，遵循內(nèi)控制度的基本原則，按照企業(yè)的實際情況建立了完整、合理的內(nèi)部控制制度并得到有效的實施，保證了公司業(yè)務(wù)的正常運行，確保了公司資產(chǎn)的安全和完整。2017年度，未發(fā)現(xiàn)本公司存在內(nèi)部控制設(shè)計或執(zhí)行方面的重大缺陷。
同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上(一)、(二)、(六)、(七)、(八)、(九)、(十四)等項議案將提交 2017 年年度股東大會審議。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 3 日
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