主題：風(fēng)神股份第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告



　　股票代碼：600469 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)神股份 公告編號(hào)：臨 2018-019

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通

　　知于 2018 年 3月 7 日以電子郵件和電話(huà)通知方式發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 3月 15日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5名，實(shí)際出席監(jiān)事 5名，本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于簽署<股權(quán)托管協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　2018 年 3月 15 日，風(fēng)神股份與公司控股股東中國(guó)化工橡膠有限公司(下稱(chēng)“橡膠公司”)簽署了關(guān)于桂林倍利輪胎有限公司(下稱(chēng)“桂林倍利”)的《股權(quán)托管協(xié)議》，同意將橡膠公司直接持有桂林倍利的 100%股權(quán)委托給風(fēng)神股份管理。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018年 3月 16日披露的《關(guān)于簽署<股權(quán)托管協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》(公告編號(hào)：臨 2018-020號(hào))。

　　會(huì)議就本次關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了表決，關(guān)聯(lián)監(jiān)事齊春雨先生回避表決；公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可前述議案并對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：贊成 4票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2018年 3月 15 日


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