主題：粵高速Ａ：第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券簡稱：粵高速A 、粵高速B 證券代碼：000429、200429公告編號(hào)：2009-025
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議于2009年8月18日(星期二)下午以通訊表決方式召開，2009年8月10日分別以送達(dá)和傳真的方式向全體監(jiān)事事發(fā)出召開第五屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4名,實(shí)到監(jiān)事4名，出席會(huì)議的監(jiān)事超過全體監(jiān)事的半數(shù)，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下決議：
一、同意《公司二〇〇九年半年度報(bào)告》及其摘要。
根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對2009年半年度報(bào)告進(jìn)行了審核并提出如下書面審核意見:
（1）2009年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和其他相關(guān)文件的規(guī)定；
（2）2009年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了報(bào)告期內(nèi)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、法人治理、業(yè)務(wù)發(fā)展情況和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。二、同意公司第五屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議對《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》所作出的決議，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司本次計(jì)提減值準(zhǔn)備存在違反相關(guān)會(huì)計(jì)制度或規(guī)定的情況，并認(rèn)為：本次計(jì)提減值準(zhǔn)備體現(xiàn)了謹(jǐn)慎的會(huì)計(jì)原則，符合有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求。
三、建議董事會(huì)對《關(guān)于授信額度使用授權(quán)的議案》進(jìn)行調(diào)整，修改為：公司承諾對廣佛高速公路有限公司在相關(guān)《貸款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)按對其投資的股比承擔(dān)連帶償還責(zé)任。
特此公告
廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇〇九年八月二十日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。