主題：東北制藥：第七屆董事會第十六次會議決議公告

　　證券代碼：000597 證券簡稱：東北制藥 公告編號：2018---007

　　東北制藥集團股份有限公司

　　第七屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、東北制藥集團股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于 2018年 3月 12日發(fā)出會議通知，于 2018年 3 月 20日以通訊表決方式召開。

　　2、會議應到董事 9人，實到董事 9人。

　　3、會議符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定，所形成的決議有效。

　　二、會議表決情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案：

　　議案一：《關于變更富錦山梨醇項目公司投資主體的議案》

　　具體內容詳見公司公告《關于公司對外投資的進展性公告》2018-008。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　東北制藥集團股份有限公司董事會

　　二零一八年三月二十一日


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