主題：南寧糖業(yè)：第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公告編號：2018-015

　　債券代碼：112109 債券簡稱：12南糖債

　　債券代碼：114276 債券簡稱：17南糖債

　　債券代碼：114284 債券簡稱：17南糖02南寧糖業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、發(fā)出會議通知的時(shí)間和方式：會議通知已于 2018 年 3 月 9 日通過

　　書面送達(dá)、傳真等方式通知各位監(jiān)事。

　　2、召開會議的時(shí)間：2018 年 3 月 19 日上午 11：00。

　　會議召開的地點(diǎn)：公司總部會議室。

　　會議召開的方式：舉手表決。

　　3、會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 人，實(shí)際出席會議的監(jiān)事 4 人(其中，委托出席的監(jiān)事 1 人，監(jiān)事會主席姚宏宇先生因公務(wù)請假未能親自出席會議并授權(quán)監(jiān)事雷桂明先生代為行使表決權(quán))。

　　4、會議主持人：監(jiān)事雷桂明先生。

　　5、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《公司 2017 年年度報(bào)告及摘要》。

　　《2017 年年度報(bào)告》及《2017 年年度報(bào)告摘要》的具體內(nèi)容同日刊登

　　于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2017 年年度報(bào)告摘要》同時(shí)刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及《中國證券報(bào)》。監(jiān)事會對南寧糖業(yè)股份有限公司 2017 年年度報(bào)告進(jìn)行了審核，并提出了如下審核意見：

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審議南寧糖業(yè)股份有限公司 2017 年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南陳述或者重大遺漏。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　2、審議通過了《公司監(jiān)事會 2017 年年度工作報(bào)告》。

　　內(nèi)容詳見附件一，本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　3、審議通過了《公司 2017 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　《公司 2017年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的公告》同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　4、審議通過了《公司 2017 年年度利潤分配預(yù)案》。

　　經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，南寧糖業(yè) 2017 年合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為-193052630.18 元(其中：母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤

　　-157962969.70 元 ) ， 加 上 2016 年 末 結(jié) 轉(zhuǎn) 的 未 分 配 利 潤

　　-319971243.12 元 ， 累 計(jì) 到 2017 年 末 未 分 配 利 潤 為

　　-513023873.30 元。

　　公司2017年末未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，公司2017年末的利潤分配預(yù)案擬定為不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　5、審議通過了《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，并已得到有效執(zhí)行。公司的內(nèi)控體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的將要，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證；確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益；基本確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。公司 2017 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　(詳情可參閱同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司 2017年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。)表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　6、審議通過了《關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　為真實(shí)反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營情況，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 8 號——資產(chǎn)減值》的規(guī)定及 2017 年度年報(bào)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)的要求，經(jīng)分析，母公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

　　1773.18 萬元，子公司擬計(jì)提各類資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 483.80 萬元，合計(jì)報(bào)表計(jì)

　　提減值準(zhǔn)備(已抵消)3274.90 萬元。本次計(jì)提減值準(zhǔn)備不涉及到關(guān)聯(lián)交易。

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少2017年度合并報(bào)表當(dāng)期利潤總額3274.90萬元，減少母公司當(dāng)期利潤總額 1773.18 萬元。

　　詳情請參閱同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)規(guī)定計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司的實(shí)際情況，計(jì)提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　(詳情可參閱同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。)表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　7、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　為保持公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作的穩(wěn)定性、連續(xù)性，擬繼續(xù)聘請瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　8、審議通過了《關(guān)于控股子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司新三板掛牌方案的議案》。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　9、審議通過了《關(guān)于 2017 年年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

　　公司出具的《南寧糖業(yè)股份有限公司董事會關(guān)于募集資金 2017 年存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于南寧糖業(yè)股份有限公司募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告》、光大證券股份有限公司出具的《關(guān)于南寧糖業(yè)股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的核查意見》，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　表決結(jié)果：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

　　10、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

　　公司出具的《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》、瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于南寧糖業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》，具體內(nèi)容同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　本議案將提交公司 2017 年年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意 5 票；棄權(quán) 0 票；反對 0 票。

　　三、備查文件

　　1.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的監(jiān)事會決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2018年 3 月 21 日

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　附件一：公司監(jiān)事會 2017年年度工作報(bào)告

　　監(jiān)事會在 2017 年里繼續(xù)貫徹了誠信和勤勉的原則，對公司的依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。

　　一、監(jiān)事會會議情況報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會共召開了7次會議。

　　(一)2017年4月25日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、公司 2016 年年度報(bào)告及摘要；

　　2、公司監(jiān)事會 2016 年年度工作報(bào)告；

　　3、公司 2016 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、公司 2016 年年度利潤分配預(yù)案；

　　5、關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　6、公司 2016 年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告；

　　7、關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案；

　　8、公司 2017 年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

　　9、公司 2017 年第一季度報(bào)告。

　　會議決議刊登在2017年4月27日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(二)2017年5月23日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　屆監(jiān)事會2017年第一次臨時(shí)會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案；

　　2、關(guān)于公司面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券方案的議案。

　　會議決議刊登在2017年5月24日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(三)2017年6月14日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　屆監(jiān)事會2017年第二次臨時(shí)會議，會議審議并通過了如下議案：

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　1、關(guān)于延長廣西鼎華商業(yè)股份有限公司3億元商業(yè)承兌匯票結(jié)算額度授信期的議案。

　　會議決議刊登在 2017 年 6 月 15 日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(四)2017年8月22日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要；

　　2、關(guān)于 2017 年上半年募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案；

　　3、關(guān)于控股子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司擬進(jìn)行股份制改造推進(jìn)

　　新三板掛牌的議案。

　　會議決議刊登在 2017 年 8 月 23 日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(五)2017年9月1日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六屆

　　監(jiān)事會2017年第三次臨時(shí)會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、關(guān)于對外投資設(shè)立參股公司的議案。

　　會議決議刊登在2017年9月2日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(六)2017年10月15日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、公司 2017 年第三季度報(bào)告；

　　2、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案；

　　3、關(guān)于控股子公司南寧云鷗物流有限責(zé)任公司部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案；

　　4、關(guān)于確定公司客戶榨季賒銷額度的議案；

　　5、關(guān)于對外投資設(shè)立兩家全資子公司的議案；

　　6、關(guān)于公司增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案。

　　會議決議刊登在 2017 年 10 月 26 日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　(七)2017年12月25日在南寧糖業(yè)股份有限公司總部會議室召開了第六

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　屆監(jiān)事會2017年第四次臨時(shí)會議，會議審議并通過了如下議案：

　　1、關(guān)于繼續(xù)開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案；

　　2、關(guān)于給予公司白砂糖客戶增加信用賒銷額度的議案。

　　會議決議刊登在 2017 年 12 月 26 日的《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　二、監(jiān)事會對公司2017年度有關(guān)事項(xiàng)的意見報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，列席了公司歷次董事會會議并出席了歷次股東大會參與了公司重大決策的討論，對有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　(一)監(jiān)事會對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見經(jīng)審查，公司及公司董事會成員能夠自覺執(zhí)行國家相關(guān)的法律法規(guī)，不斷提高董監(jiān)高人員的守法意識及業(yè)務(wù)水平，建立和逐步完善公司內(nèi)部控制體系，有力的促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作。公司建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度，在落實(shí)和考核上狠下功夫，使得公司的管理不斷規(guī)范，中小股東的利益得到了維護(hù)。公司法人治理結(jié)構(gòu)日趨完善，股東大會，董事會的召開、決策程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易審批時(shí)關(guān)聯(lián)方都能夠主動(dòng)回避，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以市場價(jià)格或評估數(shù)據(jù)為依據(jù)，交易價(jià)格公平合理。公司與關(guān)聯(lián)方資金往來嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，無大股東和關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用上市公司資金的情況發(fā)生。董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)、奉公守法，無違反法律、法規(guī)、章程及損害股東和公司利益的行為。

　　(二)監(jiān)事會對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

　　監(jiān)事會仔細(xì)認(rèn)真地檢查和審核了2017年公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)制度，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)工作管理規(guī)范，制度完善。瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見。該報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司的實(shí)際情況。

　　(三)監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均能夠按國家相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行。關(guān)聯(lián)交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格以評估價(jià)格和市場價(jià)格為基礎(chǔ)，交易公平、公正。

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　在相關(guān)的董事會和股東大會的表決中，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東等關(guān)聯(lián)方均采取了回避表決的措施。報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易中關(guān)聯(lián)人有損害公司及其他股東利益行為，保證了其他股東特別是中小股東的利益。

　　(四)監(jiān)事會對董事會出具的公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的意見

　　公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已基本建立健全，并已得到有效執(zhí)行。公司的內(nèi)控體系與相關(guān)制度能夠適應(yīng)公司管理的要求和發(fā)展的將要，能夠?qū)幹普鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證；確保公開、公平、公正地對待所有投資者，切實(shí)保護(hù)公司和投資者的利益；基本確保了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反深交所《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的情形。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　(五)監(jiān)事會對公司內(nèi)幕信息知情人管理制度情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi)，公司能夠按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定制度要求，做好內(nèi)幕信息知情人登記工作，及時(shí)登記知悉公司內(nèi)幕信息的人員名單及其個(gè)人信息，未發(fā)生內(nèi)幕交易，維護(hù)了公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2018年 3 月 21 日


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