主題：大冷股份：七屆十七次董事會議決議公告

大連冷凍機股份有限公司

　　七屆十七次董事會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次董事會會議通知，于 2017 年 11 月 28 日以書面方式發(fā)出。

　　2、本次董事會會議，于 2017 年 12 月 8 日以通訊表決方式召開。

　　3、應(yīng)參加表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。

　　4、本次董事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

　　章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、關(guān)于 2016 年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖的議案

　　經(jīng)董事會確認，公司2016年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件已經(jīng)成就，同意公司按照《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定及公司 2016 年第三次臨時股東大會的授權(quán)辦理2016年限制性股票第一期解鎖事宜。符合2016年限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件的激勵對象共有 113 人，達到解鎖條件的限制性股票數(shù)量為5237820股，占目前公司股本總數(shù)的 0.612%。

　　本次解鎖事宜需在公司相關(guān)部門的手續(xù)辦理結(jié)束后方可解鎖，屆時將另行公告。

　　公司獨立董事、監(jiān)事會對此發(fā)表了意見，遼寧華夏律師事務(wù)所出具了法律意見書，上海榮正投資咨詢有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報告，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

　　公司董事丁杰為本次股權(quán)激勵計劃的激勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

　　同意：8票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

　　2、關(guān)于調(diào)整2016年限制性股票激勵計劃回購價格的議案

　　根據(jù)公司《2016 年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關(guān)規(guī)定，

　　公司 2016 年年度權(quán)益分派方案實施后，需對回購價格進行調(diào)整。

　　調(diào)整后的回購價格 P


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