主題：[董事會(huì)]西寧特鋼:七屆二十次董事會(huì)決議公告



證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2017-069
西寧特殊鋼股份有限公司
七屆二十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對
公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)七屆二十次會(huì)議通知于2017年
12月7日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于12月18
日上午9時(shí)在公司辦公樓101會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，
現(xiàn)場出席會(huì)議的董事9名。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)
議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，同
意本公司對全資子公司--湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司以現(xiàn)金方式增
資3,000萬元。增資完成后，湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司注冊資本由
目前的500萬元增加到3,500萬元，仍屬本公司全資子公司。

本次增資的目的是為了有效改善湟中西鋼礦業(yè)開發(fā)有限公司資
產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升其后續(xù)融資能力。

內(nèi)容詳見公司于2017年12月19日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海
證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西
寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于對全資子公司增資的公告》（臨2017-070
號(hào)）。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2017年12月18日


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