主題：振華科技：第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2017-91

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、 監(jiān)事會會議召開情況

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年10月25日上午在公司五樓會議室召開。

　　本次會議的通知于2017年10月13日以書面、郵件方式通知全體監(jiān)事。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席3人。會議由監(jiān)事會主席黃德斌主持。會議的召開符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　(一)審議通過《2017年第三季度報告》

　　同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　經(jīng)審核，公司2017年第三季度報告的編制符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，監(jiān)事會同意《2017年第三季度報告》按規(guī)定程序報送披露。

　　(二)《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目實際投入金額的議案》

　　同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

　　此次調(diào)整是根據(jù)公司實際情況出發(fā)做出，符合相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件中的規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。

　　三、備查文件

　　第七屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　特此公告。

　　中國振華(集團(tuán))科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2017年10月27日


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