主題：南寧糖業(yè)：關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立兩家全資子公司的公告

寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公告編號(hào)：2017-076

　　債券代碼：112109 債券簡(jiǎn)稱：12南糖債南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立兩家全資子公司的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況：

　　根據(jù)廣西壯族自治區(qū)人民政府《關(guān)于促進(jìn)我區(qū)糖業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意見》和

　　《廣西糖業(yè)二次創(chuàng)業(yè)總體方案》(2015-2020 年)精神和要求，為推進(jìn)自治區(qū)糖業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和可持續(xù)發(fā)展，有力落實(shí)公司蔗區(qū)雙高基地建設(shè)，促進(jìn)公司原料甘蔗的長(zhǎng)足穩(wěn)定發(fā)展，南寧糖業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寧糖業(yè)”、“公司”)擬對(duì)外投資設(shè)立南寧南糖香山甘蔗種植有限責(zé)任公司及南寧南糖東江甘蔗種植

　　有限責(zé)任公司(暫定名，以工商部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))。兩家子公司注冊(cè)資本分別為人民幣 100 萬元，由公司全額出資。

　　2、董事會(huì)審議情況：

　　2017年10月25日，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立兩家全資子公司的議案》(同意10票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)，同意公司分別使用自有資金人民幣100萬元對(duì)外投資設(shè)立兩家全資子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資金額在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、設(shè)立兩家全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：南寧南糖香山甘蔗種植有限責(zé)任公司

　　公司住所：南寧市武鳴區(qū)武馬公路 9 公里處(香山糖廠內(nèi))；

　　注冊(cè)資本：人民幣 100 萬元，公司出資比例 100%；

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：甘蔗(原料蔗與蔗種)種植與銷售；

　　寧糖業(yè)股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.LTD.南

　　資金來源及出資方式：本次投資資金來源為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

　　2、公司名稱：南寧南糖東江甘蔗種植有限責(zé)任公司

　　公司住所：南寧市武鳴區(qū)府城鎮(zhèn)東江(東江糖廠內(nèi))；

　　注冊(cè)資本：人民幣 100 萬元，公司出資比例 100%；

　　公司經(jīng)營(yíng)范圍：甘蔗(原料蔗與蔗種)種植與銷售；

　　資金來源及出資方式：本次投資資金來源為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

　　以上信息，最終以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記備案為準(zhǔn)。

　　三、本次存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　1、存在的風(fēng)險(xiǎn)本次投資可能面臨一定的經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將進(jìn)一步健全和完善子公司的治理機(jī)構(gòu)、內(nèi)部管控制度和監(jiān)督機(jī)制，指導(dǎo)和要求子公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度及《中華人民共和國(guó)公司法》的要求規(guī)范操作，以積極的應(yīng)對(duì)策略和風(fēng)險(xiǎn)控制措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、對(duì)公司的影響本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司將有利于公司甘蔗的可持續(xù)發(fā)展。公司可依靠子公司對(duì)糖廠流轉(zhuǎn)的“雙高”基地進(jìn)行規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，明確職責(zé)權(quán)利，確?；馗收徇_(dá)到高產(chǎn)高糖的目標(biāo)。為南寧糖業(yè)有效降低制糖生產(chǎn)成本，提高利潤(rùn)空間，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。本次投資全部以公司自有資金投入，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

　　特此公告。

　　南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017 年 10 月 26 日


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