主題：重慶路橋第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告




　　重慶路橋股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　(一)本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　(二)本次董事會(huì)會(huì)議通知于 2017 年 9 月 22 日發(fā)出。

　　(三)本次董事會(huì)會(huì)議于 2017 年 9 月 28 日以通訊方式召開。

　　(四)本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際出席會(huì)議董事 9 名。

　　(五)本次董事會(huì)會(huì)議由董事江津主持。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況會(huì)議以 3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，6 票回避，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買益民基金管理有限公司公開發(fā)行的“益民信用增利純債一年定期開放債券型證券投資基金”的議案》：

　　在保證資金安全的前提下，為提高公司閑置資金的使用效率，公司董事會(huì)同意公司投資 500 萬(wàn)元人民幣購(gòu)買益民基金管理有限公司公開發(fā)行的

　　“益民信用增利純債一年定期開放債券型證券投資基金”，該基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于 80%。

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《重慶路橋股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)規(guī)定，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事江津、谷安東、劉勤勤、呂維、張漫、但曉敏回避表決，公司獨(dú)立董事陳青、蔣亞蘇、耿利航對(duì)本議案表示同意并發(fā)表獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 9 月 30日


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