主題：康緣藥業(yè)2017年度第二次臨時(shí)股東大會決議公告


　　證券代碼：600557 證券簡稱：康緣藥業(yè) 公告編號：2017-043

　　江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

　　2017 年度第二次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年 10月 16 日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：南京市江寧區(qū)龍眠大道 578號康緣醫(yī)藥科技園八號樓

　　一樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 33

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 227268069

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%)

　　36.8672

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，副董事長凌婭女士主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事 7人，出席 3人，公司董事蕭偉先生、王振中先生、獨(dú)立董

　　事董強(qiáng)先生、仲伯華先生因工作原因未出席本次會議；

　　2.公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人；

　　3.公司董事會秘書出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　議案名稱：關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍、修訂《公司章程》并變更營業(yè)執(zhí)照的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A股 227268069 100 0 0 0 0

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號議案名稱

　　同意 反對 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)關(guān)于增加公司經(jīng)營范

　　圍、修訂《公司章程》并變更營業(yè)執(zhí)照的議案

　　5446842 100 0 0 0 0

　　備注：上表中已剔除公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的投票數(shù)據(jù)。

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案屬于特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：王長平、華詩影

　　2.律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的股東大會決議；

　　2.經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司

　　2017年 10月 16日


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