主題：西安飲食 第五次臨時會議決議公告


西安飲食股份有限公司
第八屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。


一、會議通知發(fā)出的時間和方式
西安飲食股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第五次臨
時會議通知于二〇一七年九月八日以電話、電子郵件、書面送達方式通知
各位董事。
二、會議召開和出席情況
公司第八屆董事會第五次臨時會議于二〇一七年九月十四日在公司
六樓會議室召開，應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名。公司監(jiān)事及高級管理人
員列席了會議。會議符合《公司法》及本公司章程的規(guī)定，會議由董事長
胡昌民先生主持。
三、議案的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，并同意將該議案提交
公司股東大會審議。
根據(jù)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導加強黨的
建設(shè)的若干意見》精神以及公司經(jīng)營發(fā)展需要，現(xiàn)對本《公司章程》的相
關(guān)條款作如下修訂：
原公司章程內(nèi)容 擬修訂情況
第一章 第一條 第一章 第一條
為維護公司、股東和債權(quán)人 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行
的合法權(quán)益， 規(guī)范公司的 為，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中華人民共和國公司法》（以
組織和行為，根據(jù)《中華人 下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證
民共和國公司法》(以下簡 券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
稱《公司法》)、《中華人民
共和國證券法》（以下簡稱
《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)
定，制訂本章程。
第一章 第二條 第一章 第二條
……企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注 ……公司統(tǒng)一社會信用代碼 91610103294241917P
冊號：6101001400183。
第一章 第十條 第一章 第十條
……，對公司、股東、董事、 ……，對公司、股東、黨組織及黨的工作機構(gòu)、董事、監(jiān)事、
監(jiān)事、 高級管理人員有約 高級管理人員有約束力。
束力。
新增第一章 第十二條 第一章 第十二條
之后的其他章節(jié)內(nèi)容往后 公司依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》，堅持中國共產(chǎn)黨對國有企業(yè)的
順延 領(lǐng)導，充分發(fā)揮黨組織在國有企業(yè)中的領(lǐng)導核心和政治核心作
用。
新增第一章 第十三條 第一章 第十三條
之后的其他章節(jié)內(nèi)容往后 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員等行使職權(quán)時，必須嚴格遵守
順延 《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》等有關(guān)規(guī)定和行為規(guī)范，忠實履
行職務(wù)，維護公司利益。
第一章 第十三條 第一章 第十五條
經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司 經(jīng)公司登記機關(guān)核準，公司的經(jīng)營范圍是：國內(nèi)商業(yè)，物資供
的經(jīng)營范圍是：國內(nèi)商業(yè)，
銷業(yè)；物業(yè)管理；投資項目信息咨詢及中介服務(wù)、技能培訓；
物資供銷業(yè)；物業(yè)管理；投
資項目信息咨詢及中介服 以下由分支機構(gòu)經(jīng)營：室內(nèi)外裝飾裝潢，打字復印，傳真服務(wù)；
務(wù)、技能培訓；以下由分支 設(shè)備安裝及加工；文化娛樂、桑那、按摩、沖浪、養(yǎng)殖業(yè)，國
機構(gòu)經(jīng)營：室內(nèi)外裝飾裝 內(nèi)接待旅游服務(wù)，飲料，純凈水的生產(chǎn)銷售，修理服務(wù)；本企
潢，打字復印，傳真服務(wù)； 業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材
設(shè)備安裝及加工；文化娛
料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營
樂、桑那、按摩、沖浪、養(yǎng)
殖業(yè)，國內(nèi)接待旅游服務(wù)， 進料加工和"三來一補"業(yè)務(wù)；飲食供應(yīng)、住宿服務(wù)；糕點及食
飲料，純凈水的生產(chǎn)銷售， 品加工；文化傳播；房屋租賃；物業(yè)管理；珠寶首飾、玉器、
修理服務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品 美術(shù)、工藝品的銷售；停車場；預包裝食品兼散裝食品、乳制
及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；本企 品、生鮮肉類、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、水產(chǎn)品的銷售（含網(wǎng)上銷
業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀
器儀表、機械設(shè)備、零配件
售）；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理內(nèi)部職（員）工培訓、企業(yè)形
及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營 象策劃、市場營銷策劃、項目拓展服務(wù)、展覽展示服務(wù)。
進料加工和"三來一補"業(yè)
務(wù)；飲食供應(yīng)、住宿服務(wù)；
糕點及食品加工；文化傳
播；房屋租賃；物業(yè)管理；
珠寶首飾、玉器、美術(shù)、工
藝品的銷售；停車場。
新增第五章 黨組織及黨的 第五章 黨組織及黨的工作機構(gòu)
工作機構(gòu) 第一百零二條
原第五章“董事會”及后續(xù) 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》，公司設(shè)立中國共產(chǎn)黨西安飲食股份
有限公司委員會（以下簡稱“公司黨委”）和中國共產(chǎn)黨西安
章節(jié)內(nèi)容往后順延 飲食股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱“公司紀委”）。
第一百零三條
公司黨委履行下列職責：
（一）發(fā)揮政治核心作用、基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先
鋒模范帶頭作用，服務(wù)公司生產(chǎn)經(jīng)營，保證監(jiān)督黨和國家的方
針、政策、重大部署在公司的貫徹執(zhí)行，確保公司堅持改革發(fā)
展正確方向；
（二）履行黨風廉政建設(shè)主體責任，加強對黨風廉政建設(shè)和反
腐敗斗爭的統(tǒng)一領(lǐng)導；
（三）支持股東大會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層依法行使職權(quán)，
討論審議“三重一大”決策事項，重大經(jīng)營管理事項必須經(jīng)公
 司黨委研究討論后，再由董事會、經(jīng)理層作出決定；
（四）全面落實“四同步”、“四對接”工作要求，不斷加強和
改進黨的建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營中心工作同步謀劃、黨的組織及工作
機構(gòu)同步設(shè)置、黨組織負責人及黨務(wù)工作人員同步配備、黨的
工作同步開展，做到體制、機制、制度和工作對接，確保黨的
領(lǐng)導、黨的建設(shè)在企業(yè)改革發(fā)展中得到體現(xiàn)和加強。
（五）按照黨管干部和黨管人才原則，履行公司重要經(jīng)營管理
干部選用的主導權(quán)，發(fā)揮選人用人中的領(lǐng)導和把關(guān)作用，加強
對公司領(lǐng)導人員的監(jiān)督；
（六）研究布置公司黨群工作，加強黨組織的自身建設(shè)，領(lǐng)導
思想政治工作、精神文明建設(shè)和工會、共青團等群眾組織；
（七）全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；
（八）應(yīng)當由公司黨委履行的其他職責。
第一百零四條 公司紀委履行下列職責：
（一）維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)；
（二）檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，督促董
事會中的黨員落實黨組織決定；
（三）貫徹執(zhí)行上級黨組織和公司黨委有關(guān)重要決定、決議及
工作部署；
（四）履行黨風廉政建設(shè)監(jiān)督責任，督促黨委落實主體責任，
協(xié)助公司黨委加強黨風廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作，研
究、部署紀檢監(jiān)察工作；
（五）經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨的紀
律的決定；
（六）對黨員領(lǐng)導干部行使權(quán)力進行監(jiān)督；
（七）按照職責管理權(quán)限，檢查和處理公司及所屬各單位黨組
織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對
這些案件中的黨員的處分；
（八）受理黨員的控告和申訴，保障黨員權(quán)利；
（九）應(yīng)當由公司紀委履行的其他職責。
第一百零五條 公司黨委和公司紀委的書記、副書記、委員的
職數(shù)按上級黨組織批復設(shè)置，并按照《中國共產(chǎn)黨章程》、《中
國共產(chǎn)黨基層黨組織選舉工作暫行條例》等有關(guān)規(guī)定選舉產(chǎn)生
或任命。公司堅持和完善雙向進入、交叉任職的領(lǐng)導體制，黨
委書記和董事長由一人擔任，符合條件的黨委領(lǐng)導班子成員可
以通過法定程序進入董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層，符合條件的董
事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層班子中的黨員，可以按照黨章及有關(guān)規(guī)
定進入黨委會，保證黨組織作用在決策層、監(jiān)督層、執(zhí)行層有
效發(fā)揮。嚴格執(zhí)行企業(yè)基層黨組織按期換屆制度。
第一百零六條 公司黨委、紀委設(shè)專門的工作部門，并設(shè)專職
黨委副書記和紀委書記，同時設(shè)立工會、團委等群眾性組織。
黨組織機構(gòu)設(shè)置及其人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，專職
黨務(wù)干部配備比例不低于企業(yè)職工總數(shù)的 1%，黨建工作經(jīng)費
納入年度公司預算，從管理費中列支（稅前），黨務(wù)工作人員
和同級經(jīng)營管理人員享受同等經(jīng)濟待遇及考核獎懲。
第一百零七條 公司健全以職工代表大會為基本形式的民主
管理制度，推進企務(wù)公開、業(yè)務(wù)公開，落實職工群眾知情權(quán)、
參與權(quán)、表達權(quán)、監(jiān)督權(quán)，充分調(diào)動職工群眾的積極性、主動
性、創(chuàng)造性。公司在重大決策上要聽取職工意見，涉及職工切
身利益的重大問題必須經(jīng)過職代會審議。
本公司章程全文請詳見同日披露的《西安飲食股份有限公司章程
（2017 年 9 月修訂）》。
表決結(jié)果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會
審議。
希格瑪會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司自 1998 年度至今的財
務(wù)報告提供了審計服務(wù)，公司擬續(xù)聘該會計師事務(wù)所對公司 2017 年度財
務(wù)報告進行審計，聘期為一年。審計費用為人民幣 30 萬元。
公司獨立董事就該事項發(fā)表的獨立意見請詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披
露的相關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股
東大會的通知》。
表決結(jié)果：贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
四、備查文件
公司第八屆董事會第五次臨時會議決議
特此公告。



西安飲食股份有限公司董事會
二〇一七年九月十四日

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