主題：一汽富維八屆二十次董事會(huì)決議公告


　　證券代碼：600742 證券簡(jiǎn)稱：一汽富維 編號(hào)： 2017－017

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司

　　八屆二十次董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司八屆二十次董事會(huì)于 2017 年 8 月 23

　　日，在一汽行政事務(wù)中心三樓北會(huì)議室召開。應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際參加

　　表決的董事 8 人，董事王玉明先生因出差無法出席會(huì)議，書面委托董事陳培玉先生參加會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事和經(jīng)管會(huì)成員列席本次會(huì)議。此次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)邱現(xiàn)東先生主持，審議并通過了以下議案：

　　一、《2017年半年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、《2017年上半年總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告暨下半年工作綱要》

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　三、《關(guān)于成立一汽富維車輪分公司的議案》

　　根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)定位，為提升富維車輪廠獨(dú)立應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的能力，提升其運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力，激發(fā)企業(yè)活力，成立長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司車輪分公司，由其獨(dú)立運(yùn)營(yíng)(按利潤(rùn)中心進(jìn)行核算)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　四、《關(guān)于富維東陽佛山分公司三期投資項(xiàng)目的議案》

　　1、項(xiàng)目背景:一汽-大眾佛山工廠 2018 年新增 AUDI Q2、T-roc 等車型，富

　　維東陽佛山分公司產(chǎn)能將出現(xiàn)缺口，不能滿足主機(jī)廠需要。因此啟動(dòng)技術(shù)改造項(xiàng)目，以滿足業(yè)務(wù)需求。

　　2、建設(shè)及投資方案:新增建設(shè)投資 13，416.06 萬元，其中：建筑工程投資

　　2，905.86 萬元，設(shè)備及安裝工程投資 9，430.22 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 441.12萬元，預(yù)備費(fèi) 638.86 萬元。

　　3、經(jīng)濟(jì)分析:總投資 13，416.06 萬元，其內(nèi)部收益率為 14.59%，投資回收

　　期為 6.47 年。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　五、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓吉林億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　吉林億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“億安保險(xiǎn)”)成立于 2004 年

　　4月，注冊(cè)資本 1，000 萬元人民幣。具體出資比例如下:

　　單 位 投資額 股比

　　一汽財(cái)務(wù)有限公司 500萬元 50%

　　一汽商用車制造中心 150萬元 15%

　　一汽轎車股份有限公司 150萬元 15%

　　富奧汽車零部件有限公司 100萬元 10%

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司 100萬元 10%

　　億安保險(xiǎn)成立至今，業(yè)務(wù)范圍全部在一汽集團(tuán)內(nèi)部，并未拓展外部市場(chǎng)，公司在 2015 年 3月 24 日七屆董事會(huì)十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于出售吉林億安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司股權(quán)的方案》，由于諸多因素影響，項(xiàng)目停止。

　　現(xiàn)公司繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)，評(píng)估基準(zhǔn)日定

　　為 2016 年 12月 31 日。

　　致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所于 2017年 5月 27日出具了審計(jì)報(bào)告(2017第 110ZC1097號(hào))，億安保險(xiǎn)資產(chǎn) 1，494.93萬元，負(fù)債 11.58 萬元，凈資產(chǎn) 1，483.35 萬元；

　　北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司于 2017 年 5月 27日出具了評(píng)估報(bào)告(2017 第 1028號(hào))，億安保險(xiǎn)凈資產(chǎn) 1，649.91 萬元，評(píng)估增值 166.56 萬元，增值率 11.23%。

　　公司擬將該股權(quán)進(jìn)入產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓，價(jià)格不低于165萬元。

　　本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不再持有億安保險(xiǎn)的股權(quán)。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會(huì)

　　2017年 8月 23日


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