主題：東北制藥:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

東北制藥集團(tuán)股份有限公司2017年

第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

3、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)全部獲得通過(guò)。

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）會(huì)議召開和出席情況

1．本次會(huì)議召開的時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年8月22日下午14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年8月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年8月21日下午15:00至2017年8月22日下午15:00的任意時(shí)間。

2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)昆明湖街八號(hào)，東北制藥集團(tuán)股份有限公司。

3．召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4．召集人：公司董事會(huì)

5．主持人：公司董事長(zhǎng)魏海軍先生

6．本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

（二）股東出席情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份150,123,553股，占上市公司

總股份的31.6279％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份148,857,653

股，占上市公司總股份的 31.3612％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份

1,265,900股，占上市公司總股份的0.2667％。

中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份

2,746,013 股，占上市公司總股份的 0.5785％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8

人，代表股份1,480,113股，占上市公司總股份的0.3118％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的

股東2人，代表股份1,265,900股，占上市公司總股份的0.2667％。

（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席或列席本次會(huì)議。

二、議案審議和表決情況

議案一：《關(guān)于將黨建工作寫入公司章程的議案》

總表決情況：同意 148,676,636股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

99.0362％；反對(duì)1,446,917股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9638％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

0.0000％。

中小股東總表決情況：同意1,299,096股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

47.3084％；反對(duì)1,446,917股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的52.6916％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的

0.0000％。

表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。

議案二：《公司關(guān)于基本建設(shè)項(xiàng)目投資的議案》

總表決情況：同意 150,123,553股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,746,013股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。

議案三：《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)

務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

總表決情況：同意 150,123,553股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,746,013股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。

議案四：《關(guān)于公司自建現(xiàn)代醫(yī)藥物流中心項(xiàng)目的議案》

總表決情況：同意 150,123,553股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,746,013股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。

議案五：《關(guān)于公司全資子公司第一制藥收購(gòu)南京瑞爾100%股權(quán)的議案》

總表決情況：同意 150,123,553股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意2,746,013股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股

（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過(guò)。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所沈陽(yáng)分所

2、律師姓名：黃鵬、蘇靖雯

3、結(jié)論性意見：基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議內(nèi)容符合相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議

2、法律意見書

特此公告。

東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二零一七年八月二十三日

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