主題：航天科技董事會決議公告

航天科技控股集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會第五十三次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在

虛假記載和誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


二〇一七年八月二十一日，航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡

稱“公司”）第五屆董事會第五十三次（臨時）會議以通訊表決的方式召開。

會議的召集召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定，決議內(nèi)容合法有效。

經(jīng)會議審議，通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會組成成員的議

案》。
調(diào)整后的專門委員會組成人員如下：

一、戰(zhàn)略委員會

主任委員: 徐濤

委員: 趙安立、韓廣榮、胡發(fā)興、趙連元

二、薪酬與考核委員會

主任委員:欒大龍

委員:丁佐政、趙安立

三、審計委員會

主任委員:由立明

委員:韓廣榮、于永超

四、提名委員會

主任委員:于永超

1
委員:徐濤、欒大龍

表決情況：同意10票；反對0票；棄權(quán)0票。



特此公告。




航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一七年八月二十二日



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