主題：日照港：2017年第二次臨時股東大會會議資料


日期：2017-07-28附件下載
???日照港股份有限公司
2017?年第二次臨時股東大會


??????會?議?資?料




??????二О一七年八月九日
???日照港股份有限公司（600017）?????????????????2017?年第二次臨時股東大會資料


??????????????????????????????????目???????錄
股東大會須知?..........................................?3

現(xiàn)場會議議程?..........................................?5

會議議案：

一、關(guān)于制定未來三年（2017-2019?年）股東回報規(guī)劃的議案?......?6

二、關(guān)于延長發(fā)行公司債券股東大會決議及授權(quán)有效期的議案?.....?11




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???日照港股份有限公司（600017）??????????2017?年第二次臨時股東大會資料


?????????????????????????日照港股份有限公司
?????????????????2017?年第二次臨時股東大會須知



尊敬的各位股東及股東代理人：

????為維護股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司?2017?年

第二次臨時股東大會期間依法行使權(quán)利，保證股東大會的正常秩序和議

事效率，依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，制定如下規(guī)定：

????一、參加現(xiàn)場會議的股東請按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人

單位證明以及授權(quán)委托書等證件，經(jīng)驗證合格后領(lǐng)取股東大會資料，方

可出席會議。

????二、股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座。

????三、大會正式開始后，遲到股東人數(shù)、股權(quán)額不記入表決數(shù)。特殊

情況，應(yīng)經(jīng)大會工作組同意并向見證律師申報同意后方可計入表決數(shù)。

????四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關(guān)閉

手機或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)。

????五、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、

表決權(quán)等各項權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。每位股東發(fā)言限

在?5?分鐘內(nèi)，以使其他股東有發(fā)言機會。

????六、本次大會表決，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場

會議的表決采用按股權(quán)書面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請參照本公司

發(fā)布的《關(guān)于召開?2017?年第二次臨時股東大會的通知》。

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???日照港股份有限公司（600017）????????2017?年第二次臨時股東大會資料


???七、參加現(xiàn)場會議的法人股股東，如有多名授權(quán)出席會議的代表，

均應(yīng)推舉一名首席代表，由該首席代表填寫表決票。

???八、現(xiàn)場會議按《公司章程》規(guī)定，推選計票、監(jiān)票人選。表決結(jié)

果由計票監(jiān)票小組推選代表宣布。

???九、對違反本會議須知的行為，董事會秘書和大會工作人員應(yīng)予及

時制止，以保證會議正常進行，保障股東的合法權(quán)益。

???十、其他未盡事項請詳見公司發(fā)布的《關(guān)于召開?2017?年第二次臨

時股東大會的通知》。




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???????????????????????????????????????????二О一七年八月九日

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