主題：華泰股份第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告



　　證券代碼：600308 股票簡稱：華泰股份 編號：2017-016

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十

　　二次會議于 2017 年 7 月 5 日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 7 人，

　　實(shí)到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。經(jīng)過充分討論，審議了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會認(rèn)為本公司符合非公開發(fā)行股票的各項(xiàng)條件。

　　表決結(jié)果：同意票 5 票，否決票 0票，棄權(quán)票 0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、任文濤回避表決。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議并逐項(xiàng)表決通過了《關(guān)于調(diào)整華泰股份 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　1、發(fā)行股票種類和面值

　　本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A 股)，每股股票面值為人民幣 1.00 元。

　　表決結(jié)果：同意票 5 票，否決票 0票，棄權(quán)票 0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、任文濤回避表決。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次非公開發(fā)行股票采取向特定投資者非公開發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后六個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)實(shí)施本次發(fā)行。

　　表決結(jié)果：同意票 5 票，否決票 0票，棄權(quán)票 0票。關(guān)聯(lián)監(jiān)事李剛、任文濤回避表決。

　　3、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

　　本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行 A 股股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行 A 股股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日 A 股股票交易均價(jià)的 90%(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日 A 股股票交易均價(jià)


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