主題：民豐特紙：第七屆董事會第四次會議決議公告


證券代碼：600235??????????股票簡稱：民豐特紙??????????編號：臨?2017-025



?????????????????????民豐特種紙股份有限公司
????????????????第七屆董事會第四次會議決議公告


????本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。



????民豐特種紙股份有限公司第七屆董事會第四次會議通知于2017年6月30日以
電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2017年7月5日召開，以專人送
達和通訊表決方式舉行，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開及
審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會
議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：


????《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》
????公司財務總監(jiān)方言女士因個人原因于?2017?年?4?月?18?日提出辭去公司財務總
監(jiān)職務；經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議決議，在公司未正式聘任新的財務總監(jiān)
期間，由賈永國先生暫時代行財務總監(jiān)職責。
????經(jīng)總經(jīng)理曹繼華先生提名，董事會聘任張學如先生（簡歷附后）為公司財務
總監(jiān)；賈永國先生不再代行財務總監(jiān)職責。
???表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權


???特此公告！


?????????????????????????????????????????????????民豐特種紙股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????董事會
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?7?月?5?日
????附：人員簡歷

????張學如，男，1980?年?12?月?25?日出生，注冊會計師、注冊稅務師，本科學
歷。歷任韓泰輪胎有限公司財務科長、天通控股股份有限公司財務經(jīng)理、浙江昱
輝陽光能源有限公司財務總監(jiān)。

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