主題：中遠(yuǎn)海發(fā):關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事去世的公告



時(shí)間：2017年06月08日 15:04:47?中財(cái)網(wǎng)



證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海發(fā) 證券代碼：601866 公告編號(hào)：臨2017-039

中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事去世的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）于近日獲悉本公司獨(dú)立
非執(zhí)行董事曾慶麟先生不幸逝世。


曾慶麟先生自二零一六年六月起先后擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員
會(huì)主席、提名委員會(huì)委員、風(fēng)控委員會(huì)委員。


曾慶麟先生在擔(dān)任本公司董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，以非常敬業(yè)的態(tài)
度履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，在保障公司董事會(huì)合規(guī)決策、維護(hù)公
司及股東的整體利益等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)曾慶麟先生在任期間
為公司所做的努力和貢獻(xiàn)深表感謝，并向其家屬致以深切慰問。


曾慶麟先生去世后，本公司獨(dú)立董事由4人減少至3人，低于公司章程規(guī)定
的董事會(huì)成員人數(shù)的三分之一，審核委員會(huì)也將由2名成員組成，低于《上海證
券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》最少人數(shù)規(guī)定且審核委員會(huì)主席
空缺。本公司董事會(huì)將盡快推薦董事人選，并召開股東大會(huì)補(bǔ)選。在新任獨(dú)立董
事選舉產(chǎn)生之前，公司獨(dú)立董事事務(wù)暫由蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack
先生3位獨(dú)立董事履行。


特此公告。


中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2017年6月7日


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