主題：五糧液:第五屆董事會(huì)決議公告

宜賓五糧液股份有限公司

第五屆董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜賓五糧液股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)于 2017年 6

月13日以通訊方式對《關(guān)于擬與四川省宜賓五糧液集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署＜金

融服務(wù)協(xié)議＞補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了審議。應(yīng)參加審議表決的董事7人，關(guān)聯(lián)董事4人（劉中國先生、李曙光先生、陳林女士、張輝先生）回避表決，實(shí)際參加審議表決的非關(guān)聯(lián)董事（獨(dú)立董事）3人。審議情況如下：

議案名稱：《關(guān)于擬與四川省宜賓五糧液集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署＜金融服務(wù)協(xié)議＞補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案同意3票，反對0票，棄權(quán)0票；表決結(jié)果為通過。

經(jīng)審議，同意公司與四川省宜賓五糧液集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議。

鑒于本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，新增加關(guān)聯(lián)交易金額按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)審議通過并履行公開信息披露即可，不需提交股東大會(huì)審議。

提交董事會(huì)審議前，獨(dú)立董事已簽署事前認(rèn)可意見，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議；董事會(huì)審議期間，公司獨(dú)立董事對本議案事項(xiàng)已發(fā)表獨(dú)立意見（詳見專項(xiàng)內(nèi)容）。

特此公告

宜賓五糧液股份有限公司董事會(huì)

2017年6月17日

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