主題：粵高速A:第八屆董事會第十次(臨時)會議決議公告

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第十次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十次（臨時）會議（以下簡稱“本次會議”）于2017年5月23日（星期二）以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知及相關會議文件已于2017年5月19日以傳真、電子郵件或當面遞交方式通知送達各位董事。會議應到董事14名，實到董事14名，參加本次會議的董事超過全體董事的半數(shù)，符合《中華人民共和國公司法》及《廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過《關于參與湖南省高速公路基于車牌識別的不停車手機移動支付系統(tǒng)BOOT項目投標事宜的議案》，同意本公司作為牽頭人，聯(lián)合兩家分別具有較強施工、設計能力且符合招標文件要求的國有控股或參股公司組成聯(lián)合體，參與湖南省高速公路基于車牌識別的不停車手機移動支付系統(tǒng)BOOT項目的投標工作，并授權公司經營班子具體實施。如本次投標成功，尚需履行投資決策等程序。

表決結果：贊成14票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十次（臨時）會議決議。

特此公告

廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司董事會

2017年5月23日

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