主題：大冷股份：七屆十四次董事會議決議公告

大連冷凍機股份有限公司
七屆十四次董事會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議通知，于 2017 年 5 月 4 日以書面方式發(fā)出。

2、本次董事會會議，于 2017 年 5 月 12 日以通訊表決方式召開。

3、應(yīng)參加表決董事 5 人，實際表決董事 5 人。

4、本次董事會會議的召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、關(guān)于 2015 年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖的議案。

經(jīng)董事會確認，公司2015年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解

鎖條件已經(jīng)成就，同意公司按照2015年《限制性股票激勵計劃（草案）》

的有關(guān)規(guī)定及公司 2015 年第一次臨時股東大會的授權(quán)辦理2015年

限制性股票第二期解鎖事宜。符合2015年限制性股票激勵計劃第二個

解鎖期解鎖條件的激勵對象共有 41 人，達到解鎖條件的限制性股票

數(shù)量為609萬股，占目前公司股本總數(shù)的 0.995%。

本次解鎖事宜需在公司相關(guān)部門的手續(xù)辦理結(jié)束后方可解鎖，屆

時將另行公告。

公司獨立董事、監(jiān)事會對此發(fā)表了意見，遼寧華夏律師事務(wù)所出
具了法律意見書，上海榮正投資咨詢有限公司出具了獨立財務(wù)顧問報

告，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

公司董事紀志堅、徐郡饒、劉凱、丁杰為本次股權(quán)激勵計劃的激

勵對象，系關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。其他非關(guān)聯(lián)董事參與本議案表決。

同意：5票；反對：0票；棄權(quán)：0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

2、獨立董事意見。



大連冷凍機股份有限公司董事會

2017 年 5 月 13 日



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